Sok csalás történik a kriptoiparban, különösen a BTC-ben. Ha egy befektető nem vigyáz, akkor legális projekteknek vagy platformoknak kiadó számítógépes bűnözők áldozatává válik. Néha egyes tőzsdék akadályokba ütközhetnek, és hatalmas veszteségeket okozhatnak a befektetőknek. Ez volt a helyzet a WEX, a BTC-e és más tőzsdék esetében, amelyek miatt az emberek pénzt veszítettek.
Vinnik egy orosz állampolgár, aki BTC-e operátorként ismert, az egyik kezdeti Bitcoin tőzsde. A tőzsde kapcsolódik a Mt. Gox feltöréséhez, amely az első Bitcoin tőzsde 744,408 XNUMX BTC-s támadással.
Az ellopott pénzeszközök azonban nem jöttek vissza, és a tőzsde 2014-ben leállt. Vinnik a maga részéről soha nem fogadta el, hogy a BTC-e-t vezesse, de azt mondta, hogy a tőzsde munkatársa.
2017-ben azonban az amerikai hatóságok leállították a BTC tőzsdét, és elkobozták a szervereit. Vinniket letartóztatták, amikor családjával egy görögországi tengerparton tartózkodott. Letartóztatása óta meghurcoltatás folyik a három ország, az Egyesült Államok, Oroszország és Franciaország között. Vinnik kiadatásáért versengenek, és mindegyik más-más vádat jelez ellene.
A jelentés CNN nyilvánosságra hozta Alexander Vinnik kriptocsere-üzemeltető kiadatását az Egyesült Államoknak Görögországból. A kriptocsere-üzemeltetőt Franciaországban tartják fogva, de francia ügyvédje, Frederic Belot nyilvánosságra hozta a kiadatását.
Miután többször is megpróbálták kiadni Vinnik, az amerikai hatóságok néhány héttel ezelőtt visszavonták kérésüket. A kérelem visszavonásával Vinnik Görögországba, majd az Egyesült Államokba kerülhet.
2020-ban egy kaliforniai bíróság több bűncselekmény vádjával vádat emelt Vinnik ellen. Ide tartoznak a zsarolóprogramokkal kapcsolatos csalások, számítógépes behatolások és hackelések, kábítószer-terjesztő gyűrűk, személyazonosság-lopási rendszerek és korrupt állami tisztviselők.
Franciaország 5 év börtönbüntetésre ítélte Vinniket BTC-csalás miatt
2020-ban Franciaországnak sikerült megszereznie Vinniket, és egy francia bíróság 5 év börtönre ítélte. Vinniket pénzmosással vádolták. Más vádakat azonban, mint például az összeesküvés, a zsarolás és az automatikus adatfeldolgozó rendszerek eltorzítása, ejtették. A párizsi fellebbviteli bíróság is helybenhagyta a börtönbüntetést.
Vinnik ügyvédje, Belot nem magyarázta el az amerikai hatóságok által alkalmazott jogi mechanizmust a kiadatási kérelmük során. Ugyanakkor megemlítette, hogy ha az Egyesült Államok visszavonja kérelmét, az újra aktiválná a görög kérést.
A WEX, a kriptotőzsde utódjának indulása néhány hónappal a BTC-e leállása után történt. A WEX kereskedési párjai és weboldalának kialakítása meglehetősen hasonlított a BTC-e-hez. Hozzáférést kapott a BTC-e felhasználói bázisához. Azt is megígérte, hogy fokozatosan visszatéríti a BTC tőzsde felhasználóinak minden veszteségét, mielőtt a platform leállna.
2019 nyarán a WEX leállította működését. A felhasználók elállási problémákra panaszkodtak. Azt is észrevették, hogy a BTC ára magasabb lett, mint amit más tőzsdék kínáltak.
Emellett a WEX vezérigazgatóját, Dmitrij Vasziljevet is többször letartóztatták különböző országokban. Ezek közé tartozik Horvátország, Olaszország és Lengyelország.
Kiemelt kép a Pixabay-től, diagram a TradingView.com-tól
Forrás: https://bitcoinist.com/reports-show-alexander-vinnik-btc-exchange-operator-extradited-to-the-us/