A PWC, a „Big Four” egyik könyvvizsgálója és a világ legnagyobb szakmai szolgáltató hálózatai közé tartozik, a közelmúltban jelentést tett közzé az FTX Digital Marketsről, a csődbe ment kriptotőzsde bahamai leányvállalatáról. A jelentés rámutat, hogy a gazdálkodó egység számviteli nyilvántartása korlátozott volt, és azt is megjegyezte, hogy „kevés különbség van a potenciális ügyfelek pénzének és a vállalati pénzeszközök között”.
Az FTX közös ideiglenes felszámolói folytatják a bahamai leányvállalattal kapcsolatos vizsgálatokat
2022. november közepén, az FTX tőzsde és számos leányvállalata által a 11. fejezet szerinti csődbejelentést követően a Bahama-szigeteki szabályozó kijelölt Kevin Cambridge és Peter Greaves a PWC-től mint az FTX közös ideiglenes felszámolói az eljárásban. A PWC nemrégiben közzétette a jelentést Ez azt mutatja, hogy a kriptotőzsde bahamai entitása, az FTX Digital Markets állítólag összekeverte az ügyfelek pénzeszközeit.
Az FTX Digital Markets lényegében „korlátozott számviteli nyilvántartásokkal” rendelkezett, és a PWC könyvvizsgálói megjegyezték, hogy „úgy tűnik, kevés különbség van a potenciális ügyfelek pénzének és a vállalati alapoknak a között”. Ezen túlmenően, az alapok állítólagos összekeverésével együtt, a jelentések szerint a vállalat tágabb leányvállalatai között is összekeverték az adatokat, „kevés vagy semmilyen elkülönítést alkalmazva”.
A könyvvizsgálók 219.5 millió dollárnyi készpénzt fedeztek fel különböző bankoknál, és kérték a pénzintézeteket a pénz visszaszerzésére. A PWC megvitatta az FTX vezetői által a Bahamákon vásárolt különféle ingatlanokat is, és megjegyezte továbbá, hogy az FTX Digital mintegy 3 millió dolláros kiegészítő eszközökkel is rendelkezik. A feltárt vagyon mellett a kriptoeszközök jelentős része nem tartozik az FTX International közös ideiglenes felszámolóinak ellenőrzése alá az FTX Internationaltől származó 323 millió dolláros hack miatt.
„Az [ideiglenes közös felszámolók] 46.7 millió dollár átutalását kérték az FTX Digital nevében lévő számláról, és ezeknek az eszközöknek a letétbe helyezését várják” – olvasható tovább a PWC könyvvizsgálóitól. nyilvánosságra hozza. A jelentés további vizsgálatokat is kér a cég „pénzkezelésével”, „előzményi tranzakcióival” és „ügyfél-migrációjával” kapcsolatban. Az FTX közös ideiglenes felszámolói azt mondják, hogy továbbra is körülbelül 16 személyt alkalmaznak a folyamatban lévő nyomozások és kutatások elvégzésére, amelyek a „vállalkozás szerkezetátalakításának lehetőségét” vizsgálják.
Mi a véleménye a PWC legutóbbi jelentéséről az FTX bahamai leányvállalatáról? Ossza meg velünk, mit gondol erről a témáról az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Szerkesztői fotó forrása: Juan Carlos Alonso Lopez / Shutterstock.com
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/report-reveals-limited-accounting-records-commingled-funds-at-ftx-digital-markets-in-the-bahamas/