A pakisztáni befektetők hatalmas csalás áldozatai lettek kriptovalutát használva. Az ország fő bűnüldöző ügynöksége felszólítást adott ki a Binance kriptotőzsdére a pakisztániak 100 millió dolláros veszteséget okozó átveréssel kapcsolatban – derült ki a médiajelentésekből.
A csalók a Binance segítségével csábítják a pakisztániakat, hogy fektessenek be kriptovalutába
A pakisztáni Szövetségi Nyomozó Ügynökség (FIA) feltárt egy kriptográfiai befektetési csalást, amely állítólag mintegy 17.7 milliárd rúpiába (körülbelül 100 millió dollárba) került pakisztáni állampolgároknak. Imran Riaz, az FIA kiberbűnözés elleni csoportjának igazgatója pénteken elmondta, hogy a szervezők kriptovalutát használtak. A helyi média által idézett Riaz bejelentette:
Vizsgálatot indítottunk, miután panaszokat kaptunk egy több milliárd rúpiás csalással kapcsolatban, amelyet kilenc online alkalmazás használatával követtek el.
A csalók pakisztáni kriptográfiai befektetési lehetőségeket kínáló mobilalkalmazásokat alkalmaztak, és az emberek 100 és 80,000 2,000 dollár közötti, vagyis fejenként átlagosan 20 dollárt küldtek. A befektetőket arra kérték, hogy regisztráljanak a Binance-nél, a világ vezető kriptotőzsdén, és utalják át a pénzt a Binance pénztárcájából az alkalmazásokhoz kapcsolódó számlákra. December XNUMX-án sok felhasználó megkereste a hatóságokat, akik panaszkodtak, hogy körülbelül egy tucat alkalmazás hirtelen leállt.
"A vizsgálat során kiderült, hogy különböző alkalmazások, nevezetesen MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK csalárd fiókjait kapcsolták össze Binance pénztárcákkal" - részletezték az illetékesek. Mindegyiknek átlagosan 5,000 ügyfele volt. Az FIA felszólította Hamza Khant, akit Binance pakisztáni képviselőjeként azonosítottak, és beidézte, hogy január 10-én személyesen jelenjen meg.
„Az FIA Cyber Crime Sindh jelenléti parancsot adott ki Hamza Khannak, a Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange) vezérigazgatójának/növekedési elemzőjének, hogy kifejtse álláspontját a csalárd online befektetési mobilalkalmazások és a Binance kapcsolatáról” – közölte az FIA. az Express Tribune és más hírügynökségek. „Egy vonatkozó kérdőívet is elküldtek a Binance Headquarters Cayman Islands-nek és a Binance US-nek, hogy ugyanezt magyarázzák” – tette hozzá az ügynökség sajtóközleményében.
A hatóságok szorosan figyelemmel kísérik a pakisztáni kriptográfiai tranzakciókat
Az FIA azt állítja, hogy 26 pénztárcacímet azonosított a Binance-nél, amelyeket a pénz átutalására használtak. "Levelet írtak a Binance Holdings Limited-nek, hogy közöljék ezeknek a blokkláncos pénztárca számláknak az adatait, és megterheljék őket" - közölte az ügynökség, hozzátéve, hogy alátámasztó dokumentumokat és információkat kért az alkalmazásoknak az érmekereskedelemmel való integrációjáról. felület.
Megjegyezve, hogy a Binance a „legnagyobb szabályozatlan virtuális valutaváltó”, ahol a pakisztániak dollármilliókat fektettek be, az FIA arra figyelmeztet, hogy az előírások be nem tartása esetén a számítógépes bûnözés elleni osztálya pénzügyi szankciók kiszabását javasolhatja a Pakisztáni Állami Banknak (SBP). Most elkezdte szorosan figyelemmel kísérni a pakisztániak által a tőzsdén végrehajtott tranzakciókat.
A bűnüldöző szervek tisztviselői a népszerű Telegram üzenetküldő alkalmazást is megkeresik, mivel a rendszer tagjait a bitcoin áringadozásairól terjesztő különféle csoportokhoz adták. Az FIA jogi értesítéseket küld a közösségi média befolyásolóinak, akik reklámozták az alkalmazásokat, és lépéseket tettek a csaláshoz kapcsolódó összes bankszámla blokkolására.
Decemberben a Szövetségi Nyomozó Ügynökség több mint 1,000 bankszámlát és kártyát zárolt le, amelyeket a pakisztáni kriptokereskedők használtak. Az SBP 2018 áprilisában kiadott körlevele értelmében továbbra is tilos a kriptovaluták adásvétele az országban. A tilalom ellenére egy nemrégiben megjelent jelentés feltárta, hogy a pakisztániak 20 milliárd dollárt fektettek be kriptoeszközökbe. Egyre több felszólítás érkezik a kormányhoz, hogy szabályozza a kapcsolódó tranzakciókat.
Arra számít, hogy Pakisztán tovább korlátozza a kriptobefektetéseket és a kereskedést a csalási eset után? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. A Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/pakistanis-lose-millions-to-crypto-scam-pakistan-issues-notice-to-binance/