Az orosz fővárosban zajló digitális eszköztőzsdék vizsgálata során kiderült, hogy néhányan készen állnak digitális érmék vásárlására és papírpénz szállítására az Egyesült Királyságban. .
Az oroszországi központú kriptovaluta tőzsdék a stabil érméket brit készpénzre cserélik
A Transparency International orosz részlege által végzett tanulmány fókuszában azok az orosz kriptotőzsdék állnak, amelyek pénzt utalhatnak külföldre az „ismerje meg ügyfelét” (KYC) eljárások és a pénzmosás elleni küzdelem (AML) követése nélkül. Az eredményeket egy szerdán közzétett új jelentésben mutatták be.
A szövetség kutatói több mint 20 érmekereskedési platformot tudtak azonosítani, amelyek a Moszkvai Nemzetközi Üzleti Központban (Moszkva városként) működtek. Az üzemeltetőkkel folytatott beszélgetések során azt is megállapították, hogy közülük nyolcan készen állnak arra, hogy amerikai dollárhoz kötött stabil érméket angol fontra váltsanak, és a készpénzt átadják a londoni címzetteknek.
A szerzők megjegyezték, hogy egyikük a Suex, egy kripto-bróker, amelyet az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala (OFAC) feketelistára helyezett 2021 szeptemberében a ransomware-hez kapcsolódó tranzakciók elősegítése miatt. Azt is hozzáteszik, hogy a Pridechange nevű platform jelentős összegeket küldött a Garantexnek, egy másik feketelistán szereplő tőzsdének Moszkvavárosi irodákkal.
Az átutalások módja minden esetben hasonló volt. Először is, az ügyfélnek el kell küldenie az összeget tetherben (USDT) a pénzváltó által megadott pénztárcacímre. A fizetés megerősítése után az üzemeltető futárt küld, általában oroszul beszélőt, egy meghatározott londoni helyszínre, hogy még aznap vagy a következő napon kézbesítse a fiat készpénzt.
Az Egyesült Királyság pénzmosás elleni szabályozása előírja, hogy a kriptovaluta tőzsdéket nyilvántartásba kell venni, és az ügyfelek átvilágítását kell ellenőrizni. Az orosz platformok egyike sem kérte a Transparency titkos képviselőinek személyazonosságának igazolását, annak ellenére, hogy a pénzösszeg meghaladta a 10,000 12,000 angol fontot (XNUMX XNUMX dollárt).
A szervezet a kriptotőzsdékkel folytatott kommunikáció során megszerezte az ezekhez az átvitelekhez használt kriptocímeket. A tranzakciós előzmények azt mutatják, hogy az ilyen pénztárcákon áthaladó átlagos havi pénzösszeg 420,000 470,000 és XNUMX XNUMX dollár között mozog. A becslés csak az USDT forgalmán alapul, miközben az usd coint (USDC), egy másik stabil érmét is használták.
„Tanulmányunk eredményei arra utalnak, hogy legalább néhány árnyék-tőzsdén kívüli kriptotőzsde működik az Egyesült Királyságban, és kész készpénzt biztosítani anélkül, hogy végrehajtaná a szükséges KYC-eljárásokat… Lehet, hogy ennek a tevékenységnek a teljes mértéke ismeretlen, de nyilvánvalóan nem jelentéktelen, és megérdemli. alaposabb vizsgálat” – zárul a jelentés kivonata.
Ön szerint az oroszok aktívan használják ezeket a csatornákat pénzeszközök külföldre utalására az ukrajnai háború miatti pénzügyi korlátozások közepette? Ossza meg gondolatait a témával kapcsolatban az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. A Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/