A közelmúltban egy ügyben Thomas Clausi, egy 21 éves francia állampolgár súlyos, 3.4 millió eurós pénzbírságot és 18 hónap börtönbüntetést kapott, mert kriptovalutát használt Marokkóban, egy olyan országban, ahol az ilyen tranzakciókat illegálisnak tekintik.
Költséges lecke a kriptovalutáról
Annak ellenére, hogy a kriptovalutákban rejlik a pénzügyi innováció előmozdítása, a marokkói kormány fenntartotta konzervatív álláspontját a használatukkal kapcsolatban.
A casablancai fellebbviteli bíróság kedd este helybenhagyta a Clausi elleni ítéletet, amit ügyvédje, Mohamed Aghanaj is megerősített. Clausit 2021-ben tartóztatták le, mert Bitcoint használt luxusautó vásárlására. A marokkói vámhatóság a kriptovaluta használatát jogellenes pénzátutalásnak tekinti.
Következésképpen Clausit 2021 decemberében bebörtönözték „csalás” és „devizafizetés marokkói területen”, és börtönbüntetése mellett hozzávetőleg 3.4 millió eurós pénzbírságot kapott.
A jogi eljárás azután kezdődött, hogy egy Casablancában élő francia nő „csalási” feljelentést tett Clausi ellen, aki 400,000 XNUMX eurós Bitcoin-fizetésért cserébe vett tőle egy Ferrarit.
Clausi ellen egy marokkói állampolgár egy másik feljelentést is tett, azzal vádolva, hogy rossz csekket írt alá egy harmadik személy nevére három luxusóra megvásárlására. A bíróság kötelezte Clausit, hogy fizessen 40,000 3,900 dirham (XNUMX euró) kártérítést az órák tulajdonosának.
Clausi apja szerint a kelet-franciaországi Moselle-ból származó fiatalember Marokkóba költözött azzal a szándékkal, hogy neobankot alapítson Afrikában. Sajnos terveit letartóztatása és az azt követő jogi bajok megzavarták.
Marokkó szigorú álláspontja a kriptovaluták használatával kapcsolatban kétségtelenül példát mutatott Clausiról, figyelmeztető meseként szolgálva mások számára, akik fontolgatják, hogy hasonló tranzakciókat vegyenek fel az országban.
Kiberbűnözési aggodalmak Marokkóban
Nem ez az egyetlen ügy, amely francia állampolgárokat és marokkói számítógépes bűnözést érint. Az év elején a marokkói hatóságok egy másik francia állampolgárt, Sébastien Raoult-t is kiadtak az Egyesült Államoknak, hogy számítógépes bűnözéssel kapcsolatos büntetőjogi felelősségre vonjanak.
Raoultot azzal gyanúsítják, hogy tagja a ShinyHunters néven ismert hackercsoportnak, egy „fekete kalapos” csoportnak, amelyről azt állítják, hogy számos nagy cégtől loptak el és adtak el adatokat.
A marokkói kormány fellépése a kiberbűnözés, a kriptovaluta illegális használata és más kapcsolódó bűncselekmények ellen rávilágít a digitális korban a csalások és más pénzügyi bűncselekmények lehetőségével kapcsolatos növekvő aggodalmakra.
Ahogy az országok világszerte megküzdenek a gyorsan fejlődő technológia és az egyre inkább összekapcsolódó globális gazdaság jelentette kihívásokkal, az átfogó szabályozások és a szigorú végrehajtási intézkedések iránti igény még kritikusabbá válik.
Clausi büntetésének súlyossága ellenére elengedhetetlen annak felismerése, hogy ahogy a kriptovaluták egyre általánosabbá válnak, az olyan országoknak, mint Marokkó, döntő fontosságú, hogy újragondolják a digitális valutákkal kapcsolatos álláspontjukat.
Ezzel potenciálisan előmozdíthatják az innovációt, és támogathatják új pénzügyi szolgáltatások és termékek fejlesztését.
Thomas Clausi esete határozott emlékeztetőül szolgál az egyének és a vállalkozások számára, hogy legyenek éberek és tájékozottak legyenek pénzügyi tranzakcióik jogi következményeiről, különösen, ha külföldi joghatóságokban tevékenykednek.
Jogi nyilatkozat: A megadott információk nem kereskedelmi tanácsok. A Cryptopolitan.com nem vállal felelősséget az ezen az oldalon megadott információk alapján végrehajtott beruházásokért. A befektetési döntés meghozatala előtt határozottan javasoljuk a független kutatást és / vagy szakképzett szakemberrel folytatott konzultációt.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/morocco-punishes-man-harshly-for-using-btc/