Több mint 3000 BTC-átutalás került a reflektorfénybe

• Ezekre a tranzakciókra Do Kwon elfogatóparancsa után került sor
• Az LFG számláról 3,313 BTC értékű átutalások történtek
• A KuCoin lefagyasztotta az átvitt 1,354 BTC-t

Miután Dél-Korea elfogatóparancsot adott ki a Terraform Labs alapítója és vezérigazgatója, Do Kwon ellen, összesen 60 millió dollár értékű gyanús átutalást fedeztek fel.

A jelentések szerint az átvitel a LUNA Foundation Guard (LFG) pénztárcájáról KuCoin és OKX pénztárcára történt.

Dél-Koreában lefagyasztják a pénztárcákat

A jelentés szerint a LUNA Foundation Guard virtuális eszközszámláját csak szeptember 15-én hozták létre a Binance-en, mivel Dél-Koreában folyamatban vannak a Terraform vezérigazgatója ellen folytatott nyomozások.

Az LFG számláról 3,313 BTC-t (vagyis 66.65 millió dollárt) utaltak át két tengerentúli KuCoin és OKX számlára. Szeptember 15. és szeptember 18. között többször mozgatták az érméket.

Az értékpapír-bűnözésekkel foglalkozó közös nyomozócsoport és a szöuli déli kerületi ügyészség is le akarta zárni ezeket a számlákat, és ugyanerre kérték a KuCoint és az OKX-et is.

Míg az OKX nem volt hajlandó semmilyen lépést tenni a fennmaradó 1,959 BTC-vel kapcsolatban, a KuCoin befagyasztotta az átutalt 1,354 BTC-t.

A dél-koreai ügyészek különösen aggódnak amiatt, hogy ezt az átutalást pénzmosásra használják fel. Fontos megjegyezni, hogy Dél-Koreában jelenleg egyik tőzsde sem szabályozott.

OLVASSA MÉG: A Bored Apes szerepelni fog az NFT-re szabott Mastercardon 

Kwon még nagyobb bajban van?

A Terra blokklánc, natív stabil érméi, a TerraUSD (UST) és a Luna (LUNA), valamint története meglehetősen viharos. Kwon és Daniel Shin létrehozza a Terraform Labst Szöulban 2018-ban?

2019-ben a páros bemutatta a Terra blokkláncot és a hozzá tartozó UST és LUNA kriptovalutákat. 2022 májusában az egész Terra ökoszisztéma összeomlott a LUNA destabilizációja következtében.

Ennek következtében a globális kripto-ökoszisztéma összeomlott. A Terraform Labs és a Kwon 78.4 millió dolláros adóbírságot szabott ki a dél-koreai Nemzeti Adószolgálattól. A helyi hatóságok hamarosan elkobozták Kwon útlevelét.

A dél-koreai kormány tegnap azt kérte az Interpoltól, hogy adjon ki ellene vörös értesítést. Kwon egy interjúban elismerte, hogy a TerraUSD stablecoin pusztulását egy Terraform-tag okozhatta.

Kwon viszont aktív volt a Twitteren, megismételve, hogy nem bujkál, és az üzlet együttműködik az érdekelt kormányzati szervekkel az együttműködés érdekében.

Andrew egy blokklánc-fejlesztő, aki a diploma megszerzése után kezdett el érdeklődni a kriptovaluták iránt. Szívesen figyeli a részleteket, és osztozik az írás iránti szenvedélyében, valamint a fejlesztői pályán. A blokkláncról szerzett háttértudása segít neki egyedi perspektívát adni írásainak

Andrew Smith legújabb bejegyzései (összes megtekintése)