Egy prominens máltai ügyvéd ellen nyomoznak az Egyesült Államok és a máltai hatóságok a gyanúsított Yorgen Fenechnek kötött bitcoin-tranzakció miatt. Az összeget állítólag lőfegyver vásárlására használták fel a sötét weben.
Fenech ellen jelenleg Máltán folyik eljárás Daphne Caruana Galizia újságíró állítólagos meggyilkolása miatt. 2017-ben egy autórobbanásban életét vesztette.
A máltai hatóságok tavaly az Egyesült Államok segítségét kérték a Fenech által bitcoinnal történt illegális fegyverbeszerzéssel kapcsolatos nyomozásban.
Az Egyesült Államok hatóságai szeptember 21-én kérelmet nyújtottak be egy delaware-i szövetségi bírósághoz, hogy vizsgálják ki a tranzakciókat, amelyekről úgy gondolják, hogy ügyvéd, Aron Mifsud Bonnici a Poloniex és a Coinbase kriptotőzsdéken keresztül.
„… A máltai hatóságok szerint 25. november 2018-én Fenech egy Glock lőfegyver és egy Scorpion CZ automata puska vásárlása iránt érdeklődött 0.9 bitcoinért. Ugyanezen a napon egy másik személy, Aron Mifsud Bonnici a Coinbase-nél és a Poloniexnél 1 Bitcoint küldött a Fenechnek, amelyből 0.9 bitcoint használt fel a fegyvervásárlásra” – áll a kérelemben.
„Az egyik tranzakció, amelyet Mifsud Bonnici aznap hajtott végre Fenech felé, 0.46221 bitcoin volt a Coinbase-számlájáról [egy] pénztárca címére. Sőt, 13. december 2017-án Mifsud Bonnici a 1.3999 bitcoin tranzakció Poloniex platform számlájáról egy BTC pénztárcába” (kiemelésünk).
Bővebben: Bűnösnek vallja magát a férfi, aki bitcoinnal bérelt bérgyilkost az őt elutasító nő meggyilkolásához
Egy máltai ügyvéd bitcoint küldött az állítólagos gyilkosnak
Daphne Caruana Galizia Málta legkiemelkedőbb oknyomozó újságírója volt egészen addig, amíg 16. október 2017-án meg nem gyilkolták. Galizia nyomozott Joseph Muscat munkáspárti kormányának az Electrogas tulajdonában lévő gáztüzelésű erőművel – amelynek Yorgen Fenech volt a fő részvényese.
Az üzletet a korrupció és a fenech és az energiaügyi miniszter, Konrad Mizzi, valamint a miniszterelnök kabinetfőnöke, Keith Schembri közötti visszarúgások zavarták. Mindkettőnek volt Panama cégeket nyitott hogy állítólag csúszópénzt kapjon az állítólagos üzletből.
Joseph Muscat 2020 januárjában mondott le miniszterelnöki posztjáról, miután kiderült, hogy ő és kabinetfőnöke nagyon szoros kapcsolatban áll a gyilkossággal gyanúsított Yorgen Fenech-cel, és még a letartóztatása előtt is kapcsolatban álltak vele.
További tájékozott hírekért kövessen minket Twitter és a Google Hírek vagy hallgassa meg oknyomozó podcastunkat Újítás: Blockchain City.
Forrás: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/