A Global Financial Integrity (GFI), egy washingtoni székhelyű agytröszt nemrégiben közzétett jelentése szerint a Latam még mindig nincs felkészülve a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekmények és átverési helyzetek kezelésére. A dokumentum leszögezi, hogy a kriptográfiai szabályozás nem fejlődött az új technológiák bevezetésével, és hogy a kormányok gyakran elmulasztották felderíteni és megbüntetni a kriptográfiai bűncselekményeket.
GFI: A Latam továbbra is sebezhető a kriptográfiai bűnözéssel szemben
Míg a kriptovaluták elterjedése rendkívül megnőtt Latamban a térség országainak egyedi gazdasági helyzete és nehézségei miatt, a kriptovaluták szabályozása nem fejlődött megfelelő szinten. Ez az egyik következtetés, amelyet a november 14-én kiadott „Kriptovaluták: Pénzügyi bűnözés kockázata Latin-Amerikában és a Karib-térségben” című jelentés állapított meg.
A Global Financial Integrity, egy washingtoni székhelyű pénzügyi agytröszt készítette jelentést megvizsgálta a legális kriptovaluta fejlesztéseket Latamban és a Karib-térségben, olyan országokra összpontosítva, ahol magas a kriptográfiai bevezetés, mint Argentína, Brazília, Kolumbia, El Salvador és Mexikó.
A jelentés számos olyan lyukat talált ezen országok szabályozásában, amelyek lehetővé tehetik a bűnözők számára, hogy kriptot használjanak olyan pénzmosási bűncselekmények elkövetésére, amelyeket a hatóságok fel nem fedezhetnek. A tanulmány azt is megjegyzi, hogy ezen országok némelyikében még mindig hiányoznak a kripto-specifikus szabályozások, amelyek nem csak a kriptográfiai adóztatással foglalkoznának, mivel a Latam kriptovaluta-használatát következik más régiókhoz képest eltérő tendenciák.
Irányelv -ajánlások
A tanulmány szerint alapvető fontosságú, hogy ezek az országok megértsék, hogy a kriptovaluták egy új eszközosztály, amelyet tanulmányozni kell a hatékony szabályozás kialakítása érdekében, figyelembe véve a Latam egyes országainak igényeit. A kormányok egy másik eszköze azoknak a kampányoknak a népszerűsítése, amelyek felvilágosítanak a kriptoval kapcsolatban, valamint azokról a lehetséges kockázatokról, amelyekkel a felhasználók és a befektetők szembesülhetnek az új valuták használata közben.
A jelentés szerint azonban az egyik legfontosabb intézkedés, amelyet ezeknek a kormányoknak alkalmazniuk kell, a KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) protokollok szolgáltatók közötti bevezetése, amelyek a lehetséges fenyegetések azonosítására szolgálhatnak. .
Ugyanígy javasolt a nemzetközi szervezetek, például a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) ajánlásainak elfogadása, valamint ezen ügynökségek összekapcsolása, hogy együttműködjenek és olyan adatcserét végezzenek, amely a gyanúsított büntetőeljárások megindításához vezethet.
Mi a véleménye a GFI legfrissebb jelentéséről, amely a Latam-országok sebezhetőségeiről szól a kriptovalutához kapcsolódó bűncselekmények kapcsán? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/latam-still-unprepared-to-deal-with-crypto-crime-and-scams-according-to-gfi-report/