A kazahsztáni hatóságok vizsgálatot indítottak egy bányászati szálloda-üzletág ügyében, amelyet kriptopiramisként gyanúsítanak a kriptovalutákkal kapcsolatos illegális tevékenységek elleni folyamatban lévő fellépés részeként. A Bincloud nevű platform népszerű üzenetküldő alkalmazásokon keresztül csábította a befektetőket.
A Bincloud üzemeltetői a befektetők tőkéjének 16%-át tartották maguknak
A kriptográfiai csalás elleni küzdelem fokozódó erőfeszítései közepette a kazahsztáni Pénzügyi Monitoring Ügynökség előzetes vizsgálatot kezdeményezett egy kriptobányászati vállalkozás ellen, amely állítólag pénzügyi piramisjátékként működik. A nyugat-kazahsztáni felügyeleti osztály vezeti – jelentette be az FMA, idézve az orosz kriptomédiát.
A Bincloud bányászszálloda mögött álló emberek a Whatsapp és a Telegram üzenetküldőjén keresztül befektetőket toboroztak, meggyőzve őket, hogy fektessenek pénzt a bányászati felszerelések bérlését kínáló projektbe. Jutalomként azt ígérték, hogy naponta visszakapják a befektetett összeg 5-6%-át.
A csalók a szállodahasználók bevételének 16%-át tartották vissza, a sajtóközlemény részletes. A kazahsztáni pénzügyi szabályozó hatóságok arra szólítják fel a feltételezett Ponzi-játék áldozatait, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Pénzügyi Monitoring Ügynökség regionális osztályaival, és számoljanak be eseteikről.
A Bincloud nyomozása a kriptovalutákat érintő bűnözés elleni kormányzati offenzíva része. A kazah rendőrség nemrég lebuktak egy banda, amelynek tagjai állítólag informatikusokat kényszerítettek arra, hogy földalatti kriptofarmot vezessenek a nevükben.
Az illegális bányászati művelet a becslések szerint havi félmillió dollár bevételt hozott a szervezőknek. A médiában megjelent jelentések azt sugallják, hogy más, hasonló vállalkozásokhoz hasonlóan a bűnözői csoport sem léphetett fel védelem vagy magas rangú tisztviselőkkel vagy üzletemberekkel való kapcsolat nélkül.
Változik a kazahsztáni kriptobányászok üzleti környezete
A mesterségesen alacsony villamosenergia-árakat fenntartó Kazahsztán vonzerővé vált a kriptobányászati vállalatok számára, amikor Kína 2021 májusában lecsapott az iparágra. A dolgok azonban azóta megváltoztak, és néhány vállalat már áthelyezve hardverüket más bányászati hotspotokhoz.
Noha Kasszim-Jomart Tokajev elnök kormánya jelezte, hogy fejleszteni kívánja az ország kriptoipart, a bányászok beáramlásának okára rótt növekvő energiahiány befolyásolta az országot. Politikák a szektorban, miközben az is elindult felrobbant az illegális bányászatról.
Februárban Kazahsztán államfő hangsúlyozta, hogy Nur-Sultan kormánya nem ellenzi a törvényen belüli kriptobányászatot, de ragaszkodott ahhoz, hogy az FMA minden bányászati létesítményt azonosítson és ellenőrizzen. Az érdekében jött a bányavállalatokkal szemben áramkimaradás a hideg téli hónapokban.
Júliusban Tokajev aláírt törvény, amely megemelte a bejegyzett bányászati egységek adóterheit. A jogszabály differenciált adókulcsokat vezetett be a digitális érmék veréséhez felhasznált villamos energia átlagára alapján, növelve a pótdíj év elején léptették életbe.
Elvárja, hogy a kazahsztáni hatóságok más vizsgálatokat is lefolytassanak a kriptográfiai térben? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Artie Medvegyev
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/kazakhstan-investigates-crypto-mining-hotel-allegedly-operating-as-ponzi-scheme/