Az izraeli rendőrség őrizetbe vett három gyanúsítottat, akik a gyanú szerint kriptovaluta-tranzakciókkal a francia kincstárból ellopott eurómilliókat mostak tisztára. A pénzt a Covid-19 világjárvány által érintett vállalkozások állami támogatásaiból gyűjtötték össze.
Az izraeli bűnüldöző szervek felszámolták a pénzmosási gyűrűt, és érmékkel tisztították meg a pénzt francia csalóktól
Három embert letartóztattak Izrael ezen a héten azzal a gyanúval, hogy pénzmosási szolgáltatásokat nyújtott a francia államot becsapó bűnözőknek. Az akció a Lahav 433, Izrael különleges bűnüldöző egysége által végzett titkos nyomozást követi – jelentette a Times of Israel angol nyelvű online újság és a nagy helyi média.
A publikációk szerint a hatóságok úgy vélik, hogy az őrizetbe vett személyek különböző kriptovalutákat használtak eurómilliók tisztára mosására, amelyeket aztán visszaadtak a francia ügyfeleknek, amiért az izraeliek díjazásban részesültek. Több más gyanúsítottat is kihallgattak a rendszer feltárására tett erőfeszítések részeként.
Kívül Lahav 433Ezekben az erőfeszítésekben részt vett az Izraeli Adóhatóság Yahalom nyomozóegysége és az Állami Ügyészség kiberbűnözéssel és nemzetközi bűnözéssel foglalkozó osztályai is. Az izraeli rendőrség szorosan együttműködött francia kollégáival és az Európai Unió Rendészeti Együttműködési Ügynökségével (Europol) is – részletezik a jelentés.
Míg az izraeliek már 2022-ben elkezdtek dolgozni az ügyön, a franciák tavaly indították el a nyomozást. A francia csalók 19-ban és 2020-ben kihasználták a kormányprogramot a Covid-2021 világjárvány negatív hatásai által érintett szervezetek támogatására, amikor az európai gazdaságot bezárások sújtották.
A lopás francia szervezői fiktív cégeket alapítottak, és sikerült igényelniük és megkapniuk a kormánytól kapott kártérítést. Párizs gyorsan el akarta osztani a pénzeszközöket, hogy azonnali segítséget nyújtson azoknak a vállalkozásoknak, amelyek pénzügyileg szenvedtek, és nem hajtottak végre megfelelő felügyeletet.
Ezután a letartóztatott izraeliek pénzmosási szolgáltatásait vették igénybe, akik kriptovalutát vásároltak a pénzért, és több érmével váltották be, hogy elfedjék az alapok eredeti forrását, mielőtt végül újra fiat valutát vásároltak volna. A rendőrség illetékesei nem voltak hajlandóak részletesen elmagyarázni a rendszer működését, de megígérték, hogy hamarosan további részletekkel szolgálnak.
Ön szerint Izrael több embert fog letartóztatni a pénzmosási rendszerrel kapcsolatos nyomozás részeként? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/