Csatlakozzon hozzánk Telegram csatorna, hogy naprakész legyen a legfrissebb hírekről
A kriptoipart csalások és csalások kísérték azóta, hogy a Bitcoin először megkapta értékét. Az évek során az árakkal és a lakosság érdeklődésével folyamatosan nőtt az iparágban elkövetett csalások száma.
Ezen esetek némelyike hosszú ideig észrevétlen marad, mint például a kétéves játékalkalmazás-csalás, amelyet az indiai nyomozó ügynökség, a Végrehajtási Igazgatóság (ED) nemrégiben felszámolt. Az ED az ország vezető pénzügyi bűnözési nyomozó ügynöksége, és nemrégiben is bejelentés hogy 85.9 BTC-t fagyasztott be, körülbelül 1.6 millió dollár értékben, amelyet egy számlán tároltak Binance.
Ezenkívül lefagyasztott egy bizonyos mennyiségű WazirX (WRX) és Tether (USDT) tokent, ami összesen 550,000 XNUMX dollárt tesz ki.
Mit lehet tudni az esetről?
Az ügynökség szerint a csaló játékalkalmazás E-Nuggets néven ismert, és ez volt a legaktívabb a COVID-19-zárlat időszakában. Az alkalmazás számos játékot, valamint pénztárca-szolgáltatást kínált a felhasználók számára, hogy befizessék pénzüket. Ezen felül lehetőséget kínált arra is, hogy ösztönzőket szerezzenek, ami a játékokon kívül vonzotta a felhasználókat.
A nyomozás lefolytatása során az ED a hónap elején razziát tartott több kalkutai helyiségben, amelyekről azt feltételezték, hogy kapcsolatban állnak az üggyel. Összesen 2.2 millió dollárt fedeztek fel helyi pénznemben, és kiderült, hogy az ügy fő gyanúsítottja a 25 éves Aamir Khan.
Nyilatkozatában az ED megjegyezte, hogy Khan elindította a közönség megtévesztésére szolgáló játékalkalmazást, és miután jelentős összeget beszedett az alkalmazás felhasználóitól, hirtelen leállítja a pénzfelvételeket, amelyek különféle indokokat kínáltak a lépés igazolására.
A hivatal megjegyezte, hogy a vádlott törölte az adatokat és a profilinformációkat az alkalmazás szervereiről, de a hivatalnak sikerült összeszednie a történteket. A részletekre kitérve ED elmagyarázta, hogy Khan úgy döntött, hogy digitális valutában rejti el pénzét, amelyet a legnagyobb natív kriptotőzsdén vásárolt. WazirX. Ezt követően a pénzeszközöket egy külön számlára utalta át a világ kereskedési volumen szerint legnagyobb tőzsdéjén, a Binance-en.
A gyanúsítottat szeptember 25-én fogták el
Az első gyanús tevékenységről szóló bejelentés a Federal Banktól érkezett, amely az ország nemzeti szintű kereskedelmi bankja. Ez még ez év február 15-én történt, amikor a bank FIR-t (Első Információs Jelentés) nyújtott be a kalkutai Park Street-i rendőrőrsön, panaszt emelve az alkalmazáshoz kapcsolódó lehetséges pénzmosási tevékenységek miatt.
A helyi rendőrség azonban nem érdeklődött az ügyben. A Végrehajtási Igazgatóság (VG) viszont igen, és az uniós pénzügyminisztérium utasítására megkezdte a kérdés vizsgálatát. Míg az ügynökség által végzett kutatások eredetileg szeptember 10-én zajlottak, Khant csak szeptember 25-én fogták el. A házkutatás befejezését követően a kolkatai rendőrség felfüggesztette a nyomozás megindítását elmulasztó nyomozótisztet.
Összefüggő
Tamadoge – Játssz, hogy mémérméket szerezz
- Szerezzen TAMA-t a Doge Háziállatokkal vívott csatákban
- Maximális készlet 2 milliárd, Token Burn
- Jelenleg az OKX, Bitmart, Uniswap listán
- Közelgő listák az LBank, MEXC oldalon
Csatlakozzon hozzánk Telegram csatorna, hogy naprakész legyen a legfrissebb hírekről
Forrás: https://insidebitcoins.com/news/indias-investigation-agency-ed-froze-1-6m-in-btc-tied-to-a-gaming-app-fraud