Az indiai rendőrség a Bitconnect alapítóját keresi közel 5 millió dollár bitcoinnal kapcsolatos vizsgálatban

Az indiai hatóságok keresik az alapítóját crypto befektetési protokoll Bitconnect Satish Kumbhani egy Bitcoint érintő átverés miatt (BTC). 

Kumbhanit keresik, miután feljelentést tettek ellene, amiért majdnem 220 bitcoint (4.7 millió dollárt) csalt ki egy férfitól a szerteágazó Pune városában. Indiai expressz jelentett augusztus 18.

Egy Pune-i székhelyű ügyvéd benyújtotta az Első Információs Jelentést (FIR) a rendőrségnek, azt állítva, hogy a vádlott megcsalta az eredeti 54 bitcoin befektetését. Érdemes megemlíteni, hogy a hatóságok az Első Tájékoztató Jelentés alapján készítik el a bejelentést, miután első ellenőrizték, hogy a benyújtott panasz megfelel-e a hatósági vizsgálat alapvető követelményeinek.

A névtelenséget kérő ügyvéd azzal vádolta Kumbhanit és hat másik személyt, hogy 166 BTC hozamát is csalták tőle, amelyet 2016 és 2021 között különböző platformokra fektetett vissza.

Kumbhani egyre nagyobb jogi bajokat 

Nevezetesen, Kumbhani február óta szökésben van, miután vádat emeltek ellene egy 2.4 milliárd dolláros Ponzi-programban, amelyben amerikai befektetők is részt vettek. Az a jogi bejelentés, az amerikai hatóságok kijelentették, hogy Kumbhani valószínűleg úgy tűnt el Indiából, hogy holléte ismeretlen.

„Kumbhani valószínűleg Indiából költözött egy ismeretlen címre, egy másik külföldi országban. A Bizottság november óta konzultál az ország pénzügyi szabályozó hatóságaival, hogy megkísérelje megtalálni Kumbhani címét. Jelenleg azonban Kumbhani tartózkodási helye ismeretlen” – áll a bejelentésben. 

Érdemes megemlíteni, hogy a befektetőket világszerte arra ösztönözték, hogy vásárolják meg a Bitconnect nyílt forráskódú, decentralizált kriptovalutáját, a Bitconnect Coin (BCC) nevet. Ezután egy kölcsönprogramon keresztül kölcsönadják a tokeneket a Bitconnectnek. Cserébe a Bitconnect a bevételt olyan szabadalmaztatott technológiai megoldásokba fektetné be, amelyek automatikusan és nyereségesen kereskednek. 

A hatóságok szerint azonban a befektetésekkel nem az ígéretek szerint kereskedtek, hanem a korábbi befektetők kifizetésére irányították őket.