Az indiai rendőrség vizsgálatot indított a Bitconnect ügyében, és lefoglalta az alapítóját, miután egy bitcoin-befektető arról számolt be, hogy a globális kriptográfiai „Ponzi-séma” csalta meg. Az amerikai hatóságok szerint a program a csúcson elérte a 3.4 milliárd dolláros piaci kapitalizációt. Az alapító és összeesküvői állítólag mintegy 2.4 milliárd dollárt szereztek befektetőktől.
A Bitconnect alapítóját keresi az indiai rendőrség
Az egyik leghíresebb csaló kriptovaluta befektetési séma, a Bitconnect alapítóját az indiai rendőrség keresi a Maharashtra állambeli Pune városában, miután az Egyesült Államok vádat emelt ellene befektetők becsapása miatt.
A Pune-i rendőrség vizsgálatot indított a több milliárdos kriptográfiai rendszer ügyében, és lefoglalta alapítóját, Satish Kumbhanit, miután egy helyi ügyvéd kedden benyújtotta első információs jelentését (FIR). Hat másik személyt is megnevezett a programban. Az ügyvéd a FIR-ben kijelentette, hogy közel 220 bitcoint csaltak ki tőle.
Az indiai rendőrség jelenleg keresi a vádlottat, de nem tartóztatták le. Azt is vizsgálják, hogy ugyanazok az emberek több befektetőt csaltak-e meg.
Az indiai állampolgárságú Kumbhani ellen már a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is nyomoz. Az Egyesült Államok vádolt februárban a csaló titkosítási rendszer alapítójaként betöltött szerepéért. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) a Bitconnectet „globális Ponzi-sémának” nevezte:
A Bitconnect egy állítólagos csaló kriptovaluta befektetési platform, amely elérte a 3.4 milliárd dolláros csúcsértéket.
Az igazságügyi minisztérium kifejtette, hogy Kumbhani (36) az indiai Hemalból „félrevezette a befektetőket” a Bitconnect hitelprogramjával kapcsolatban. Azt állították, hogy szabadalmaztatott technológiát, nevezetesen a „Bitconnect Trading Bot”-ot és a „Volatility Software”-t használta, hogy „jelentős nyereséget és garantált hozamot termeljen azáltal, hogy a befektetők pénzét a kriptovaluta tőzsdei piacok volatilitásán való kereskedésre használja fel”. A hatóság hangsúlyozta:
A Bitconnect Ponzi konstrukcióként működött úgy, hogy a korábbi Bitconnect befektetőknek a későbbi befektetők pénzével fizetett.
"Összesen Kumbhani és összeesküvői hozzávetőleg 2.4 milliárd dollárt szereztek befektetőktől" - tette hozzá a DOJ.
Mit gondol arról, hogy az indiai rendőrség a Bitconnect „Ponzi-séma” alapítóját keresi? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/