Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) azt közölte, hogy további 150.22 bitcoint fagyasztott be a Binance kriptovaluta tőzsdén. Az ED szerint a befagyasztás az E-nuggets mobiljáték-alkalmazással kapcsolatos vizsgálat része, amelynek célja a nyilvánosság megtévesztése volt.
India több Bitcoint fagyaszt le a Binance-nél
Az Indiai Végrehajtó Igazgatóság (ED) pénteken bejelentette, hogy 150.22 bitcoint fagyasztott be az ország pénzmosás megelőzéséről szóló törvénye (PMLA) értelmében. Az ED India bűnüldöző és gazdasági hírszerző ügynökségének kormánya.
Az ügyben Aamir Khan, Nesar Ahmed Khan s/o érintett, aki elindította az E-nuggets nevű mobiljáték-alkalmazást, amelyet „a nyilvánosság megtévesztésére terveztek” – írja az ED.
Az ED hivatalos Twitter-fiókja a Twitteren kifejtette, hogy az ügynökség a Binance kriptovaluta tőzsdén vizsgált egy kriptopénztárcát és egy felhasználói azonosítót, ami 150.22-es befagyasztásához vezetett. BTC.
Az ED részletesebben kifejtette:
A nyomozás során kiderült, hogy több számlát (több mint 300) használtak a pénz mosására. A bevételt kriptovaluták vásárlására is fordították.
A hatóság kifejtette, hogy korábban több kriptovalutát is befagyasztott az E-nuggets ügyben. A múlt hónapban az ED ezt mondta megfagyott 85.91870554 bitcoin a Binance-nél, valamint két kriptotoken az indiai Wazirx kriptotőzsdén: WRX és USDT. Ezen kívül még 44.5 BTC később voltak"lefoglalták és lefagyasztották” Romen Agarwal lakóépületéből.
Agarwal „aktívan részt vesz a bűnözőktől kapott országokon belüli és kívüli illetéktelenül szerzett pénz átutalásával kapcsolatos országokon belüli/országon belüli tranzakciókban”. Letartóztatták, és jelenleg bírósági őrizetben van – jegyezte meg az ED.
Mi a véleménye arról, hogy az ED több bitcoint fagyaszt be az E-nuggets mobiljáték-alkalmazás tokjában? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/