Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) feloldotta a Wazirx kriptovaluta-tőzsde bankszámláit – közölte a vállalat. A számlákat a szövetségi ügynökség 16 fintech cég és azonnali kölcsön alkalmazással kapcsolatos vizsgálatának részeként zárolták.
A Wazirx azt állítja, hogy bankszámláit feloldották
A Wazirx indiai kriptovaluta tőzsde hétfőn közölte, hogy az Enforcement Directorate (ED), az indiai kormány bűnüldözési és gazdasági hírszerző ügynöksége feloldotta bankszámláit.
A cég elmagyarázta, hogy az ED 16 fintech vállalatot és azonnali kölcsön alkalmazást vizsgált. Hangsúlyozva, hogy a Wazirx „nincs kapcsolatban az állítólagos vádlott fintech- és azonnali kölcsön-alkalmazásokkal, amelyek látszólag az ED-vizsgálat tárgyát képezik”, a kriptotőzsde elismerte, hogy ezek közül néhány vállalat „véletlenül használta a Wazirx platformot”.
Az indiai kriptotőzsde hangsúlyozta, hogy „együttműködik a nyomozókkal azáltal, hogy minden szükséges adatot, információt és dokumentumot átadott nekik a platformját használó állítólagos vádlott cégekről”.
„A Wazirx által kibővített aktív együttműködésnek és a gyanús számlák blokkolásához vezető aktív pénzmosás elleni (AML) ellenőrzéseknek köszönhetően az ED feloldotta a Wazirx bankszámláit” – részletezte a kriptotőzsde.
A Wazirx a szokásos módon folytathatja banki tevékenységét.
Az ED bejelentés hogy augusztus elején befagyasztotta a Wazirx banki vagyonát. Az ügynökség kifejtette, hogy az intézkedés a nem banki pénzügyi társaságok (NBFC) és fintech partnereik ellen folytatott pénzmosási vizsgálat része volt, mert „ragadozó hitelezési gyakorlatot” követtek el, megsértve az Indiai Központi Bank (RBI) irányelveit.
A Wazirx hétfőn tovább pontosította, hogy egy mélyreható belső vizsgálat feltárta:
Azon felhasználók többségét, akiknek az információit az ED kérte, a Wazirx már belsőleg gyanúsként azonosította, és 2020-2021 között blokkolta őket.
Wazirx nyomán az ED megfagyott 46 millió dollár értékű kripto- és bankvagyon a Vauldtól, a Peter Thiel által támogatott kriptoplatformtól. Augusztusban az ügynökség keresett kriptocsere Coinswitch Kuber. A tőzsde vezérigazgatója azonban azt mondta, hogy ez nem kapcsolódik pénzmosási nyomozáshoz.
Mi a véleménye arról, hogy az ED feloldja a Wazirx kriptotőzsde bankszámláit? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-unfreeze-wazirxs-bank-accounts-the-crypto-exchange-says/