Az indiai hatóságok lefagyasztották a WazirX-től a Binance-nek átadott 77.6 BTC-t

Az indiai hatóságok a közelmúltban felkeltették a kriptoipar figyelmét, miután lefagyasztottak mintegy 77.5 bitcoint (az írás idején 1,511,376 XNUMX XNUMX dollár), amelyeket a helyi WazirX kriptotőzsde a Binance-nek küldtek. Az ország Végrehajtási Igazgatósága kijelentette, hogy a lépés egy mobiljáték-alkalmazással kapcsolatos pénzmosási vizsgálat része volt.

Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság kifejtette, hogy a pénzeszközöket az ország PMLA (Pénzmosás Megelőzési Törvény) értelmében befagyasztották. Az ügynökség a kormány bűnüldöző és gazdasági hírszerző ügynökségeként működik, és jelenleg az E-nuggets néven ismert játékalkalmazással kapcsolatos nyomozás kellős közepén folyik.

Mi történt?

Az ügynökség közleménye megjegyezte, hogy az érméket a legnagyobb hazai tőzsdéről, a WazirX-ről szállították át, és a Binance-hez küldték el őket – a kereskedési volumen alapján a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének.

Az ED lefagyasztotta a kriptovalutákat, 77.62710139 bitcoin 12.83 Rs értékben. kb. a PMLA, 2002 értelmében, egy Aamir Khan és mások ellen a Mobile Gamming App.-vel, nevezetesen az E-nuggetekkel kapcsolatban lefolytatott vizsgálat kapcsán. Korábban az ED Rs. 17.32 Kr. készpénz az ügyben

- ED (@dir_ed) 28. szeptember 2022.

Az ED továbbá azzal magyarázta döntését, hogy Aamir Khan elindított egy játékalkalmazást mobileszközökhöz, E-nuggets néven. Az alkalmazást csalás céljára tervezték, ahogy azt a hatóságok állítják. Állítólag az alkalmazás nagy összegeket szedne be az azt letöltő felhasználóktól, majd megakadályozná, hogy mindenki kivegye a pénzt. Kitalált okot adna rá, hogy megnyugtassa a felhasználókat, miközben az alkalmazás készítői letörölnék az alkalmazásszerverekről az adatokat, és megkapnák maguknak a pénzt.

A nyomozás eddig feltárta, hogy a vádlott a WazirX tőzsdét használta az ellopott pénzek tengerentúlra történő átutalására, Sima Naskar néven hamis számla segítségével. Az érméket ezután egy másik, a Binance-en nyitott számlára utalták át. Miután ezt felfedezték, a hatóságok úgy döntöttek, hogy befagyasztják a Binance alapját.

Az ED több platformon is lecsapott a pénzmosás megállítására

A Binance állítólag még 2019-ben felvásárolta a WazirX-et, de vezérigazgatója, CZ a közelmúltban megjegyezte, hogy az ügylet soha nem fejeződött be. Hangsúlyozta, hogy a Binance soha nem rendelkezett a WazirX részvényeivel, sem az indiai tőzsdét üzemeltető szervezettel, a Zanmai Labs-szal.

Az ED az év elején, augusztusban is befagyasztotta a WazirX eszközeit, megjegyezve, hogy az akkori befagyasztott összeg meghaladta a 8 millió dollárt. A hónap elején azonban a WazirX bejelentette, hogy a befagyasztott bankszámlákat feloldották.

A WazirX számláin kívül az ED a Peter Thiel által támogatott Vauld nevű kriptoplatformhoz tartozó kripto- és banki eszközöket is befagyasztotta. A befagyasztott számlákon lévő teljes összeg körülbelül 46 millió dollár volt. Az ED állítólag még a Coinswitch-et is átkutatta, egy másik jelentős kriptotőzsdét, bár vezérigazgatója később hangsúlyozta, hogy ennek semmi köze a pénzmosáshoz.

Összefüggő

Tamadoge – Játssz, hogy mémérméket szerezz

• Szerezzen TAMA-t a Doge Háziállatokkal vívott csatákban
• Maximális készlet 2 milliárd, Token Burn
• Jelenleg az OKX, Bitmart, Uniswap listán
• Közelgő listák az LBank, MEXC oldalon