Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) lefagyasztotta a Vauld kriptotőzsdei kripto- és banki eszközeit körülbelül 370 milliárd INR (46,439,181 10 XNUMX dollár) értékben. A Vauld leállította a be- és kifizetéseket a múlt hónapban. Az indiai bűnüldöző ügynökség állítólag több mint XNUMX kriptovaluta-tőzsdét vizsgál.
Az indiai hatóság lefagyasztja egy másik kriptovaluta tőzsde eszközeit
Az Enforcement Directorate (ED), az indiai kormány bűnüldözési és gazdasági hírszerző ügynöksége, befagyasztotta egy másik kriptovaluta tőzsde eszközeit.
Az ügynökség bejelentés Pénteken kutatásokat végzett a Yellow Tune Technologies különböző helyiségeiben Bangalore-ban, és elrendelte banki egyenlegeinek, fizetési átjáró-egyenlegeinek és a Flipvolt Technologies kriptotőzsdei kripto egyenlegének befagyasztását, összesen 370 millió rúpia (46,439,181 XNUMX XNUMX dollár) értékben. A Flipvolt Technologies a szingapúri székhelyű Vauld Indiában bejegyzett entitása, amely egy kriptovaluta kereskedési, hitelfelvételi és kölcsönzési platform.
Az ED elmagyarázta, hogy körülbelül 370 millió rúpiát helyeztek el 23 entitás a Yellow Tune Technologies INR pénztárcájába, amelyet a Flipvolt Technologies kriptotőzsdéje tartott. Ezek az összegek „ragadozó hitelezési gyakorlatból származó bűncselekményből származó bevételek” – közölte a hatóság, kifejtve:
A Yellow Tune a Flipvolt kriptotőzsde segítségével… segítette a megvádolt fintech cégeket abban, hogy elkerüljék a szokásos banki csatornákat, és sikerült könnyedén kivenni az összes csalási pénzt kriptoeszközök formájában.
Az ügynökség azt állította, hogy a Flipvolt „nagyon laza KYC [ismerje meg ügyfelét] normáival rendelkezik, nincs EDD [fokozott átvilágítási] mechanizmus, nem ellenőrizte a betétes pénzforrásait, és nincs mechanizmusa STR-ek [gyanús tranzakciós jelentések] emelésére. ”
Ezenkívül a Flipvolt nem tudta megadni a Yellow Tune Technologies által végrehajtott kripto-tranzakciók teljes nyomát, és semmilyen formában nem tudta biztosítani a másik fél pénztárcájának KYC-jét, jegyezte meg az ED.
A hatóság arra a következtetésre jutott, hogy "az elhomályosodás ösztönzésével és a laza AML [pénzmosás elleni] normákkal" a kriptotőzsde "aktívan segítette a Yellow Tune-t a 370 millió rúpia értékű bűncselekményből származó bevétel kriptovaluta segítségével történő tisztára mosásában".
Emiatt a Flipvolt kriptováltón lévő 367.67 milliárd Rs értékben 164.4 millió rúpia értékű banki és fizetési átjáró egyenlegként elhelyezett ingó eszközök, valamint a 203.26 millió rúpia értékű poolszámlájukon lévő kriptoeszközök a PMLA szerint 2002-ig befagyasztásra kerülnek. a teljes alap nyomvonalat a kriptotőzsde biztosítja.
A Vauld webhelye kifejti, hogy „amint a felhasználó pénzt helyez be Vauld pénztárcájába, az egy központi gyűjteménybe kerül.” Ebből a csoportból a pénzeszközöket hitelezésre és kereskedésre különítik el. A PMLA, 2002, India pénzmosás megelőzési törvénye.
A kriptotőzsde a Businesstoday-nak azt mondta: "Kivizsgáljuk az ügyet, kérjük türelmüket és támogatásukat, amint további információink lesznek, tájékoztatjuk Önt."
Miután a múlt hónapban leállították a be- és kifizetéseket, a Vauld bejelentés július 4-én egy szerkezetátalakítási tervet az elmúlt hónapokban tapasztalt „pénzügyi kihívások” miatt. A Defi Payments Pte Ltd., a Vauldot Szingapúrban üzemeltető entitás is alkalmazott bírósági védelemre az ellene induló jogi eljárások ellen. A csere jelenleg nem rendelkezik engedéllyel Szingapúrban.
Tavaly júliusban Vauld emelt 25 millió dollár az A sorozatú finanszírozási körben az indiai székhelyű hitelfelvételi és hitelezési platformja számára. A fordulót a Valar Ventures, egy amerikai székhelyű kockázatitőke-alap vezette, amelynek társalapítója Peter Thiel milliárdos. A körben részt vett a Pantera Capital, a Coinbase Ventures, a CMT Digital, a Gumi Cryptos, Robert Leshner, a Cadenza Capital és mások is.
Múlt héten, ED bejelentés hogy befagyasztotta egy jelentős indiai kriptotőzsde, a Wazirx banki vagyonát. A hatóság részletezte, hogy átkutatták a Wazirxet birtokló Zanmai Labs egyik igazgatóját, és végzést adott ki a tőzsde bankegyenlegének befagyasztására 64.67 milliárd INR értékben.
Az ED hasonlóképpen kifejtette, hogy a Wazirx elleni fellépés egy pénzmosási vizsgálat része, amelyben nem banki pénzügyi társaságok (NBFC) és fintech partnereik is részt vettek „az RBI [Reserve Bank of India] irányelveit megsértő ragadozó hitelezési gyakorlat miatt”.
Ezenkívül a Economic Times csütörtökön arról számolt be, hogy az ED tapintási legalább 10 kriptovaluta tőzsde állítólagos több mint 1,000 INR pénzmosása miatt. A kriptokereskedési platformok állítólag nem végeztek kellő átvilágítást, és nem nyújtottak be gyanús tranzakciós jelentéseket.
Mit gondol arról, hogy India lefagyasztja a kriptovaluta tőzsdék bankszámláit? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaulds-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/