Egy jelentős indiai kriptovaluta-tőzsde, a Wazirx több mint 8 millió dolláros banki vagyonát befagyasztotta a Végrehajtási Igazgatóság (ED). A tőzsdét a Binance állítólag 2019-ben vásárolta meg. A Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao (CZ) azonban most azt állítja, hogy az akvizíció „soha nem fejeződött be”. A Wazirx azonban fenntartja, hogy a Binance megvásárolta.
Az ED akciója a Wazirx ellen
Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) kiadott pénteki sajtóközlemény a Wazirx-ről, egy jelentős indiai kriptotőzsdéről. Az ED az indiai kormány bűnüldözési és gazdasági hírszerző ügynöksége. A közlemény részletei:
A Végrehajtási Igazgatóság (ED) kutatást végzett az M/s Zanmai Lab Pvt Ltd. egyik igazgatójánál, amely a népszerű Wazirx kriptovaluta tőzsde tulajdonosa, és befagyasztási végzést adott ki banki egyenlegük 64.67 millió INR értékben történő befagyasztására.
Az ED kijelentette, hogy ez az intézkedés része a nem banki pénzügyi társaságok (NBFC) és fintech partnereik elleni pénzmosási vizsgálatának, amiért „ragadozó hitelezési gyakorlatok sértik az RBI [Reserve Bank of India] irányelveit”.
A közlemény a következőket írja le: „Az ED megállapította, hogy a fintech cégek nagy mennyiségű forrást fordítottak kriptoeszközök vásárlására, majd külföldre történő mosására. Ezek a cégek és a virtuális eszközök jelenleg nyomon követhetetlenek.”
Az ED azt állította, hogy a Zanmai Labs szerződések hálóját hozta létre a Crowdfire Inc.-vel (USA), a Binance-szel (Kajmán-sziget) és a Zettai Pte Ltd.-vel (Szingapúr), hogy „elfedje a Wazirx tulajdonjogát”. A hatóság továbbá azt állította, hogy a Wazirx „ellentmondásos” és „kétértelmű” válaszokat adott „az indiai szabályozó ügynökségek felügyelete alól”, megjegyezve, hogy a tőzsde nem tudott kriptotranzakciókat biztosítani a feltételezett fintech-cégek számára.
"A Wazirx tőzsde igazgatójának nem együttműködő kiállása miatt keresést végeztek" - hangsúlyozta az ED. „Kiderítették, hogy Mr. Sameer Mhatre, a Wazirx igazgatója teljes távoli hozzáféréssel rendelkezik a Wazirx adatbázisához, de ennek ellenére nem adja meg az Instant bűncselekményből származó bevételéből vásárolt kriptoeszközökkel kapcsolatos tranzakciók részleteit. Hitel APP csalás.” A bűnüldöző szerv továbbá azt állította:
A laza KYC normák, a Wazirx és a Binance közötti tranzakciók laza szabályozási ellenőrzése, a blokkláncokon történő tranzakciók költségmegtakarítás céljából történő rögzítésének mellőzése és a másik pénztárcák KYC-jének nem rögzítése biztosította, hogy a Wazirx nem tud számot adni a hiányzókról. kriptoeszközök. Nem tett erőfeszítéseket ezen kriptoeszközök nyomon követésére.
„Az ismeretlenség ösztönzésével és a laza pénzmosás elleni normák alkalmazásával mintegy 16 megvádolt fintech cégnek nyújtott aktív segítséget a bűncselekményből származó bevétel kripto-útvonalon történő tisztára mosásában. Ezért egyenértékű ingó vagyon Rs erejéig. 64.67 millió [8.14 millió dollár], amely a Wazirxszel feküdt, befagyasztásra került” – zárul az ED közleménye.
Binance nyilatkozatai a Wazirx felvásárlásáról
A Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao (CZ) látva a médiában, hogy a Wazirxszel kapcsolatban emlegették a cseréjét meghatározott a Twitteren, hogy cége „nincs tulajdonrésze a Zanmai Labsban”.
Zhao azt állította:
21. november 2019-én a Binance blogbejegyzést tett közzé arról, hogy „felvásárolta” a Wazirxet. Ez a tranzakció soha nem fejeződött be. A Binance soha – soha – nem volt a Zanmai Labs, a Wazirxet üzemeltető entitás részvényeinek tulajdonosa.
„A Binance csak technológiai megoldásként nyújt pénztárcaszolgáltatásokat a Wazirx számára. Létezik a láncon kívüli tx-szel történő integráció is, hogy megtakarítsa a hálózati díjakat. A Wazirx felelős a Wazirx tőzsde minden egyéb vonatkozásáért, beleértve a felhasználói regisztrációt, a KYC-t, a kereskedést és a pénzkivonás kezdeményezését” – magyarázta CZ.
„A Wazirx működésével és a platform Zanmai Labs általi kezelésével kapcsolatos legutóbbi állítások mély aggodalmak a Binance számára. A Binance a világ minden tájáról együttműködik a bűnüldöző szervekkel. Örömmel dolgoznánk az ED-vel minden lehetséges módon” – hangsúlyozta a Binance főnöke.
CZ pontosítása sokakat megdöbbentett az indiai kriptográfiai közösségben, mivel az volt a benyomásuk, hogy a Wazirx egy Binance cég.
A Wazirx alapítójának pontosítása, a Binance's Warning
A Wazirx és Binance kapcsolatának tisztázására a Wazirx alapítója, Nischal Shetty ragaszkodott a Twitteren, hogy a cseréjét valóban a Binance szerezte meg.
Hozzátette, hogy a Zanmai Labs, az általa társtulajdonos entitás, engedélyt kapott a Binance-tól INR-kripto kereskedési párok üzemeltetésére a Wazirx-en, míg a Binance kripto-kriptopárokat üzemeltet, és feldolgozza a kriptokivonásokat.
Arra kérte a befektetőket, hogy ne keverjék össze a Zanmai Labst és a Wazirxet, és felfedte, hogy a Binance birtokolja a Wazirx domain nevet, root hozzáféréssel rendelkezik az AWS szerverekhez, rendelkezik az összes kriptoeszközzel, és megkapja az összes kriptográfiai nyereséget.
Shetty tweetjeire reagálva CZ megerősített: „Leállíthatjuk a Wazirxet. De nem tehetjük, mert ez árt a felhasználóknak.” Hozzátette, hogy a Binance nem rendelkezik operatív ellenőrzéssel, beleértve a „felhasználói regisztrációt, a KYC-t, a kereskedést és a kivonások kezdeményezését”, megjegyezve, hogy ezeket a Wazirx alapítócsapata irányítja. A Binance vezérigazgatója hangsúlyozta: „Ezt a kérésünk ellenére sem ruházták át. Az üzletet soha nem zárták le. Nincs részvényátruházás.”
CZ tovább Twitteren:
Ha van pénzed a Wazirx-en, utald át a Binance-ra. Egyszerű a dolog. Technikai szinten letilthatnánk a Wazirx pénztárcákat, de ezt nem tudjuk/nem fogjuk megtenni. És amennyi vitát elviselünk, a felhasználókat nem tudjuk/nem bánthatjuk.
Mi a véleményed a Wazirx indiai kriptotőzsde helyzetéről? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/india-freezes-crypto-exchange-wazirxs-bank-assets-binance-claims-acquisition-of-wazirx-was-never-completed/