Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) szerint egy 100 millió dolláros globális kriptovaluta Ponzi-sémának vezető kereskedője bűnösnek vallotta magát, és öt év börtönbüntetésre számíthat. „A vádlottak állítólag nagy összegű befektetők pénzét tulajdonították el, hogy lízingeljenek egy Lamborghinit, vásároljanak a Tiffany & Co.-ban, befizessenek egy második lakást és így tovább.”
Az Empiresx vezető kereskedője bűnösnek vallja magát
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) csütörtökön bejelentette, hogy Joshua David Nicholas bűnösnek vallotta magát a „főkereskedő” szerepéért egy „globális kriptovaluta-befektetési csalási rendszerben, amely körülbelül 100 millió dollárt halmozott fel befektetőktől”.
A 28 éves floridai férfi elismerte, hogy ő és mások számos hamis kijelentést tettek a befektetők előtt az Empiresx-ről, egy állítólagos kriptovaluta platformról, többek között „garantált” hozamot ígérve, és azt állította, hogy az Empiresx olyan kereskedési robotot üzemeltet, amely mesterséges és emberi intelligenciát használt a nyereségesség maximalizálása érdekében. befektetők számára.
A DOJ részletesen:
Ehelyett az Empiresx egy Ponzi-sémát működtetett úgy, hogy a korábbi befektetőknek a későbbi Empiresx befektetőktől kapott pénzzel fizetett.
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) júniusban vádat emelt Nicholast, valamint az Empiresx alapítóival, Emerson Pires-szel és Flavio Goncalves-szel (mindketten Brazíliában) az 1933-as értékpapírtörvény és az 1934-es értékpapír-tőzsdei törvény regisztrációs és csalás elleni rendelkezéseinek megsértése miatt. .
Megjegyezve, hogy az Empiresx soha nem regisztrálta befektetési programját a SEC-nél, az értékpapír-szabályozó hatóság azt mondta:
A bot hamis volt, Nicholas kereskedése jelentős veszteséggel járt, és a vádlottak csak a befektetők pénzének egy kis részét utalták át az Empiresx brókerszámlájára.
„Ehelyett a vádlottak állítólagos nagy összegű befektetők pénzét tulajdonították el, hogy lízingeljenek egy Lamborghinit, vásároljanak a Tiffany & Co.-nál, befizessenek egy második lakást és még sok mást” – írja a SEC.
Az igazságügyi minisztérium júniusban mindhárom férfival szemben vádat emelt „egy rendbeli drótcsalás és egy értékpapír-csalás elkövetésére irányuló összeesküvés miatt”. Pirest és Goncalvest „nemzetközi pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvés” vádjával is vádolták. A vád szerint a pár egy külföldi alapú kriptovaluta tőzsdén keresztül mosta tisztára a befektetők pénzét.
Az igazságügyi minisztérium megjegyezte:
Nicholas bűnösnek vallotta magát egy értékpapír-csalás elkövetésére irányuló összeesküvésben, és legfeljebb öt év börtönbüntetésre számíthat.
Szerinted Nicholasnak öt év börtönbe kellene mennie az Empiresx kriptoponzi rendszerében játszott szerepéért? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/