A Coinbase egykori termékmenedzserének testvére bűnösnek vallotta magát egy kriptovaluta bennfentes kereskedési ügyben. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) szerint akár 20 év szövetségi börtönbüntetésre is számíthat.
A DOJ első kriptográfiai bennfentes kereskedési ügye
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) hétfőn bejelentette, hogy Nikhil Wahi, a Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN) egykori termékmenedzserének testvére „bűnösnek vallotta magát egy összeesküvés bűntettében, amelynek célja a csalás elkövetése volt a bennfentes kereskedelmet folytatni kriptovaluta eszközökkel.” A DOJ ezt a „legelső kriptovaluta bennfentes kereskedési ügy.” Nikhil Wahit júliusban tartóztatták le.
Testvére, Ishan Wahi 2020 októberétől a Coinbase-nél dolgozott termékmenedzserként a kriptovaluta kereskedési platform eszközlistázási csapatához.
Az igazságügyi minisztérium kifejtette, hogy 2021 júliusa és 2022 májusa között Nikhil Wahi több alkalommal is profitált abból, hogy „bizalmas Coinbase-információkat használt arra vonatkozóan, hogy mely kriptoeszközöket tervezték bevezetni a Coinbase-re”.
Miután bátyjától tippeket kapott arra vonatkozóan, hogy a Coinbase mely kriptoeszközöket tervezi bevezetni a tőzsdére, Nikhil Wahi „névtelen Ethereum blokklánc-pénztárcákat használt, hogy megszerezze ezeket a kriptoeszközöket röviddel azelőtt, hogy a Coinbase nyilvánosan bejelentette volna a listázást” – részletezte a DOJ, kifejtve:
A Coinbase nyilvános tőzsdei bejelentéseit követően Nikhil Wahi többször is eladta a kriptoeszközöket nyereségért.
A DOJ kifejtette, hogy vásárlásainak eltitkolására Nikhil Wahi „mások nevén vezetett központosított tőzsdéken vezetett számláit használta, és több névtelen Ethereum blokklánc-pénztárcán keresztül pénzeszközöket, kriptoeszközöket és a rendszerükből származó bevételt utalt át”.
Nikhil Wahi „rendszeresen készített és használt új Ethereum blokklánc-pénztárcákat minden előzetes tranzakciós előzmény nélkül, hogy jobban elrejtse a rendszerben való részvételét” – tette hozzá az igazságügyi minisztérium, megjegyezve:
A 26 éves Nikhil Wahi (20) a washingtoni Seattle államban bűnösnek vallotta magát egy drótcsalás elkövetésére irányuló összeesküvésben, amiért XNUMX év börtönbüntetést is kiszabhatnak.
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) is csapott a két testvér és barátjuk bennfentes kereskedelem vádjával. Nikhil Wahi és barátja „állítólag legalább 25 kriptoeszközt vásároltak, amelyek közül legalább kilenc értékpapír volt, majd jellemzően röviddel a bejelentések után haszonszerzés céljából eladták azokat. A régóta működő bennfentes kereskedelem több mint 1.1 millió dollár illegális nyereséget termelt” – részletezte a SEC.
Mit gondol erről az esetről? Tudassa velünk az alábbi megjegyzés szakaszban.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/