Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) azt közölte, hogy nőtt az embercsempészettel és az online gyermekkizsákmányolási ügyekkel kapcsolatos Bitcoin-tranzakciók száma.
A FinCEN szerint a közelmúltbeli eredmények azt mutatják, hogy az online gyermekkizsákmányolást és embercsempészetet érintő esetek mintegy 95%-a kapcsolatban áll digitális eszközökkel, ill. „átváltható virtuális valuták”.
A FinCEN februári jelentésében kiemeli, hogy a Bitcoint egyre gyakrabban használták fizetőeszközként, amikor a kizsákmányolási esetekről van szó.
A virtuális valutával kapcsolatos online gyermekkizsákmányolási esetek és embercsempészettel kapcsolatos bejelentések teljes száma a 336-as 2020-ról 1,975-re 2021-re nőtt.
A FinCEN fő célja, hogy megvédje a pénzügyi rendszert az illegális felhasználástól, és küzdjön a pénzmosás ellen, a nemzetbiztonság előmozdítása információk gyűjtése és elemzése révén.
Lásd még: A hongkongi hatóságok figyelmeztetnek a MEXC-nek kiállító csaló webhelyekre
A hálózat által közzétett jelentés a nyilvánosságnak és a bűnüldöző szerveknek szól, akik részt vesznek az online gyermekkizsákmányolás és az embercsempészettel kapcsolatos tevékenységek elleni küzdelemben.
A beérkezett 2,311 banktitokról szóló törvény (BSA) jelentésből 2,157-ben hivatkoztak a Bitcoinra, mint az embercsempészetre és a gyermekek online kizsákmányolására használt elsődleges konvertibilis virtuális fizetőeszközre.
Ebből a FinCEN azt mondta, hogy ezután több mint 1,800 egyedi pénztárcacímet azonosított, amelyek gyaníthatóan online gyermekkizsákmányolási esetekkel és embercsempészettel kapcsolatos bűncselekményekkel kapcsolatosak.
FinCEN partnerek a Project Protect segítségével
A FinCEN azt mondta, hogy szorosan figyelemmel kíséri az ilyen esetek növekedését, mivel csatlakozott a kanadai pénzügyi hírszerző egységhez. "Project Protect" amely a köz-magán partnerség zászlóshajója az emberkereskedelem terén.
A FinCEN még 2021 júniusában azonosította az embercsempészetet és a számítógépes bûnözést ezek között „A pénzmosás elleni küzdelem és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzeti prioritások” a 2020. évi pénzmosás elleni törvény alapján kiadott.
Októberben a FinCEN javasolta a hazai pénzintézetek és ügynökségek előírását „bizonyos nyilvántartási és jelentési követelmények végrehajtása” kripto-keverőket érintő tranzakciókhoz.
A bizottság azt mondta, hogy ezt értékelte „A CVC-keverők által feldolgozott, valószínűleg tiltott forrásból származó CVC-tranzakciók aránya növekszik.”
Kincstári kiemelt kriptográfiai adatok, amelyeket a bűnözők használnak
A hónap elején az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma közzétette 2024-es nemzeti kockázatértékelését a pénzmosásról, a terrorizmus finanszírozásáról és a tömegek elterjedésének finanszírozásáról, és felvázolja az Egyesült Államokat fenyegető legjelentősebb fenyegetéseket a tiltott finanszírozás terén.
A Pénzügyminisztérium éles figyelmeztetést adott ki a kriptovaluták bûnözõk, csalók és más illegális entitások általi felszaporodásával kapcsolatban.
Lásd még: Fülöp-szigetek azt tervezi, hogy bevezeti a központi banki digitális valutát (CBDC), mint „válasz a kriptográfiai megoldásokra”
A jelentés részletesen ismerteti a pénzmosás és a terrorizmus elleni finanszírozás keretrendszerének frissítéseit, olyan témákkal foglalkozva, mint a fentanilválság, a terrortámadások, a ransomware-hatékonyság, a professzionális pénzmosás és a digitális fizetések növekedése.
Fellebbezés az esetek bejelentésére
A FinCEN arra kéri a lakosságot, hogy jelentsék a gyermekek kizsákmányolásának és embercsempészetének minden esetét a bűnüldöző szerveknek.
Az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámhatóságának (ICE) Homeland Security Investigations (HSI) tippvonala: 1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423), az Egyesült Államok hatóságain kívül pedig a 802-es telefonszámon lehet kapcsolatba lépni. -872-6199.
#Binance #WRITE2KERES
Forrás: https://bitcoinworld.co.in/fincen-sees-rise-in-bitcoin-connection-with-human-trafficking-child-exploitation-cases/