Miamiban, a pazar életmódjáról és a kriptovaluta-barát törvényeiről és polgármesteréről ismert város a bitcoint használó kiberbűnözők elleni egyik legagresszívebb fellépést tapasztalta.
A szövetségi ügyészek nagyjából 34 millió dollárnyi kriptovalutát koboztak el egy férfitól Florida délkeleti részén. A bitcoinvagyont egy parklandi lakos gyűjtötte össze, akit azzal gyanúsítanak, hogy a sötét webet kihasználva Netflix-, HBO- és Uber-fiókinformációkat értékesített más népszerű szolgáltatások mellett.
A szóban forgó kriptovalutákat eredetileg 47 millió dollárra becsülték, de a világ legkeresettebb kriptovalutájának árfolyamának az elmúlt hat hónapban bekövetkezett zuhanása miatt jelenlegi értéke 34 millió dollár.
Record Bitcoin elkobzás
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának sajtóközleménye szerint a lefoglalás az egyik legnagyobb, amit az Egyesült Államok valaha is végrehajtott kriptovalutákkal kapcsolatban.
A DOJ nem azonosította a bűnügyletekben részt vevő „dél-floridai állampolgárt”, és a hírközlésből sem derült ki, hogy az ügynökség vádemelést folytat-e.
Javasolt irodalom | A WarnerMedia távozó vezérigazgatója szerint a blokklánc Hollywood jövője
Az egyén 2015 és 2017 között a vád szerint több mint 100,000 XNUMX csalárd online tranzakciót hajtott végre.
A bírósági feljegyzések szerint az illető vétkeivel kapcsolatban kevés volt a bizonyíték.
Ennek eredményeként a miami szövetségi szövetségek elkezdték nyomon követni a parklandi lakos kriptovaluta-állományát, akinek a lakhelyét átkutatták, de meggyőző bizonyítékot nem találtak.
Az ügyészek kijelentették:
"A Dark Web vagy a darknet piacterek célja a jogellenes üzlet ösztönzése azáltal, hogy biztosítják a webhely adminisztrátorainak, valamint a webhelyen tranzakciókat folytató vevők és eladók anonimitását."
A BTC teljes piaci kapitalizációja 865.41 milliárd dollár a napi grafikonon | Forrás: TradingView.com
Ezenkívül a közlemény részletezi, hogy a gyanúsított hogyan jutott hozzá a sötét webhez, hogy megszerezze a bűnügyi információkat és kriptográfiai kártérítést.
Kezdetben a gyanúsított a felhasználók IP-címét eltakaró, globálisan elosztott számítógép-hálózaton, a The Onion Router Network (TOR) néven lépett be a sötét hálóba.
Javasolt irodalom | A dél-koreai technológiai óriás, a Kakao többségi részesedést szerzett egy japán kriptográfiai tőzsdében
A poharakon és a láncugráson
A gyanúsított adatainak további vizsgálata során kiderült, hogy ezután úgynevezett „poharat” használt a kriptovaluta mosására a „láncugrás” nevű gyakorlat révén.
Lényegében a poharaknak hasonlóak a turmixgépekhez. Az egyének beírják az elrejteni kívánt érmét, amelyet darabokra vágnak, és összekevernek számos más, tiszta érmével, mielőtt véletlenszerű címekre kiköpnék őket.
A bírósági feljegyzések szerint a gyanúsított nem vitatta, hogy az Egyesült Államok kormánya lefoglalta kriptovalutáját.
A Szövetségi Nyomozóiroda bezárta a Silk Road-ot, egy sötét netes piacteret, amely 1-ban több mint 2013 milliárd dollárnyi illegális tranzakciót bonyolított le, így a sötét webes piacterek és a kriptovaluták gazdasági tevékenységükben betöltött szerepe jól ismertté vált.
A Silk Road alapítóját 2015-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték egy olyan ügyben, amely széles körű figyelmet kapott, és egy 2017-es dokumentumfilmben részletezték.
Kiemelt kép az Investopedia-tól, diagram innen TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022 Miami
Forrás: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/