- Letartóztattak két észt, mert állítólag több mint 575 millió dollár értékű kriptográfiai csalást követtek el
- A vádlottak a már megszűnt Bitcoin felhőbányászati szolgáltató – HashFlare – mögött állnak.
- Állítólag ingatlanvásárlásra és luxusautók vásárlására fordították a pénzt
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DoJ) bejelentette két észt letartóztatását a fővárosban, Tallinnban. A minisztérium kriptocsalás elkövetésével és pénzmosással vádolta meg őket. A csalók – Szergej Potapenko és Ivan Turõgin – álltak a már megszűnt Bitcoin felhőbányászati szolgáltató, a HashFlare mögött.
Az észteket azzal vádolják, hogy 575 millió dollárt csaltak ki a befektetőktől kripto-konstrukciókban. A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) átvette az ügy vizsgálatát, és az is keres a HashFlare potenciális áldozatai. Ezen túlmenően, ha a vádlottat bűnösnek találják e bűncselekmények elkövetésében, 20 év börtönbüntetésre számíthatnak.
Olvass A Bitcoin [BTC] ár-előrejelzése 2023-2024
A megszűnt bitcoin bányászati szolgáltatás állítólag dollármilliókat visz haza
A kriptobányászati szolgáltató a HashCoins OU leányvállalata volt. A platform felhőbányászati szolgáltatásokat nyújtott Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH és ZCash számára. 2019 augusztusában alábbhagyott, idézi a kripto medve piac és a veszteséges a Bitcoin bányászatának oka. Tekintettel arra, hogy a platform éves szerződés alapján működött, sok ember veszteséges volt, mivel a cég általános szerződési feltételei lehetővé tették a szerződések felmondását anélkül, hogy visszatérítést kellett volna fizetni.
A DoJ által szolgáltatott legfrissebb információk azt állítják, hogy a Hashflare nem rendelkezik azokkal a bányászati berendezésekkel, amelyekről azt állította. A sajtóközlemény tovább olvas,
„Amikor a befektetők bányászati bevételük visszavonását kérték, Potapenko és Turõgin nem tudta kifizetni a kibányászott valutát, ahogy ígérték. Ehelyett vagy ellenálltak a fizetésnek, vagy a vádlottak által a nyílt piacon vásárolt virtuális valutával fizették ki a befektetőket – nem pedig az általuk bányászott valutát.”
Figyelemre méltó, hogy a vádlottakat nemcsak a HashFlare-ben való részvételük miatt vonták be, hanem a Polybiusban is, amely platform kriptovalutabankként működne. A vádlottak csaknem 25 millió dollárt vettek fel a befektetőktől, mivel azt ígérték, osztalékot fizetnek nekik Polybusért.
Az osztalékot azonban soha nem fizették ki. Az összegyűlt pénzt pedig más bankszámlákra és pénztárcákra utalták, amelyeket kizárólag a vádlott ellenőriz. Potapenko és Turõgin állítólag ezeknek az alapoknak egy részét mosták tisztára, hogy csaknem 75 ingatlant és luxusautót vásároljanak.
Forrás: https://ambcrypto.com/fbi-seeks-victims-of-defunct-bitcoin-mining-platform-as-two-arrested/