Az Európai Unió államai azért ültek össze, hogy új limitet szabjanak a készpénzes vásárlásoknak, és megerősítsék a kriptovaluta-tranzakciók ellenőrzését. November 6-án a blokk megállapodott abban, hogy 10,000 10,557 eurós (1,000 1,055 dollár) limitet állít fel a készpénzes fizetésekre, és szigorúbb felügyeletet gyakorol az XNUMX euró (XNUMX dollár) feletti kripto-tranzakciókra.
Az Európai Unió korlátozza a készpénzhasználatot, látszólag a pénzmosás elleni küzdelem érdekében
Az Európai Unió országai rendelkeznek bejelentés új irányelvek sorozata, amelyek megnehezítik a készpénz és más alternatív pénznemek, például a kriptográfia bűnügyi célú felhasználását. November 6-án a blokk új korlátot hagyott jóvá a készpénzes fizetésre, amely akár 10,000 10,557 eurót (XNUMX XNUMX dollárt) is engedélyez az unióhoz tartozó összes országban. Az országok azonban még tovább csökkenthetik a limitet.
Jelenleg Spanyolországban van az egyik legalacsonyabb korlát e tekintetben, ami lehetővé teszi, hogy a polgárok legfeljebb 1,000 euróig (1,055 USD) fizessenek készpénzzel. Az Európai Központi Bank (EKB) azonban kifejezve ezzel nem értett egyet még 2018-ban, amikor az intézmény „aránytalannak” minősítette az intézkedést, mivel az korlátozhatja a készpénz, mint hatékony törvényes fizetőeszköz használatát.
Nem csak a készpénzes fizetéseket érinti ez az új intézkedési kör. Más ágazatok, köztük az ékszeripar és az ötvösipar, szintén fokozott ellenőrzés alá kerülnek a szervezet részéről.
Zbynek Stanjur, a Cseh Köztársaság pénzügyminisztere kijelentette:
10,000 XNUMX euró feletti készpénzes fizetés lehetetlenné válik. Sokkal nehezebb lesz névtelen maradni kriptoeszközök vásárlásakor vagy eladásakor. Több réteg vállalati tulajdon mögé bújni már nem fog működni. A piszkos pénzt ékszerrel vagy ötvösmunkával még nehezebb lesz kimosni.
A blokk egy új országrendszer-besorolást is bevezet, amely tükrözi majd, hogy mindegyik ország megfelel-e a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) ajánlásainak, beleértve a szürke- és feketelistákat.
A kriptográfiai tranzakciókat is tartalmazza
Ahogy Stanjur kijelentette, a kriptovaluták is szerepelni fognak ezen intézkedéscsomag részeként. Az Európai Unió megállapodott abban, hogy az 1,000 eurót (1,055 dollárt) meghaladó kripto-tranzakciókat a virtuális eszközszolgáltatók (VASP-k) átvilágítási vizsgálatával kell megkeresni.
Ezenkívül az Európai Unió a VASP-ket ugyanolyan szintű pénzmosás- és terrorizmus-finanszírozási ellenőrzésnek veti alá, mint amilyennel más pénzintézetek már szembesülnek. Ezeknek a tőzsdéknek és letéti szolgáltatóknak kockázatcsökkentő elemeket kell bevezetniük az önállóan tárolt pénztárcák kezelésekor, és más speciális intézkedéseket kell bevezetniük a kriptovalutát használó, határokon átnyúló fizetések ellenőrzésére.
Mi a véleménye az Európai Unió legújabb, pénzmosás elleni intézkedéseiről? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/european-union-to-put-a-10000-euro-limit-on-cash-payments-transactions-over-e1000-in-crypto-will-be-scrutinized/