Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) benyújtotta első büntetőfeljelentését egy amerikai ellen, aki állítólag kriptovalutát használt az amerikai szankciók megkerülésére. "A fizetési platform úgy hirdette szolgáltatásait, hogy az amerikai szankciók kijátszására szolgál, többek között az állítólagosan követhetetlen virtuális valuta-tranzakciókon keresztül."
A DOJ vádat emel amerikai állampolgár ellen kriptográfiai szankciók kijátszásával kapcsolatos ügyben
Az amerikai igazságügyi minisztérium benyújtotta első büntetőfeljelentését egy amerikai állampolgár ellen, aki állítólag kriptovaluta segítségével próbálta kibújni az amerikai szankciók alól – derült ki egy bírói véleményből. dokumentum pénteken nyújtotta be Zia M. Faruqui amerikai bíró. A tok még le van zárva.
Faruqui bíró elmagyarázta, miért hagyta jóvá a DOJ büntetőfeljelentését az amerikai állampolgár ellen, akit azzal vádolnak, hogy több mint 10 millió dollár értékű bitcoint továbbított egy átfogóan szankcionált országban lévő kriptotőzsdére. Átfogó szankciók vannak jelenleg Kubával, Iránnal, Észak-Koreával, Szíriával, valamint a Krím, Donyeck és Luhanszk régiókkal szemben.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) pénzbírságot szabott ki a kriptocsere-platformokkal szemben a szankciós törvények megsértése miatt. A bíró azonban kifejtette:
Az Igazságügyi Minisztérium büntetőeljárást indíthat és büntetőjogi eljárást indíthat olyan személyek és szervezetek ellen, akik nem tartják be az OFAC előírásait, beleértve a virtuális valutát is.
A DOJ azt állította, hogy a vádlott, amerikai állampolgár, egy egyesült államokbeli IP-címet használt fel, hogy „összeesküdjön egy online fizetési és átutalási platform működtetésére” egy átfogóan szankcionált országban. Az igazságügyi minisztérium megjegyezte:
A fizetési platform úgy hirdette szolgáltatásait, hogy azok az Egyesült Államok szankciói alóli kikerülést szolgálják, többek között állítólagosan követhetetlen virtuális valuta-tranzakciókon keresztül.
A vádlott ezenkívül számlát nyitott egy egyesült államokbeli kriptovaluta tőzsdén bitcoin vásárlására és eladására. A vádlott ezután ezt a kriptocsere-számlát használta több mint 10 millió dollár értékű továbbításra BTC az Egyesült Államok és a szankcionált országok között a platform ügyfelei számára. Ezzel a vádlott összeesküdt a nemzetközi rendkívüli gazdasági hatalmakról szóló törvény (IEEPA) megsértésére és az Egyesült Államok becsapására – részletezte a DOJ.
A bíró továbbá megjegyezte: "A kérdés már nem az, hogy a virtuális valuta itt marad-e… hanem az, hogy a fiat valutaszabályozás lépést tart-e a blokklánc súrlódásmentes és átlátható fizetésével."
Mit gondol erről az esetről? Tudassa velünk az alábbi megjegyzés szakaszban.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/