A Terraform Labs megszűnt alapítója, Do Kwon állítólag 69 millió dollár értékű Bitcoint próbált kivonni nem sokkal azután, hogy a nevében elfogatóparancsot adtak ki.
A KuCoin és az OKX pénzeszközök befagyasztását kérték
A dél-koreai ügyészek szerint Do Kwon körülbelül 69 millió dollárt kísérelt meg a Luna Foundation Guard (LFG) pénztárából nem sokkal azután, hogy az ország bűnüldöző szervei szeptember 14-én elfogatóparancsot adtak ki ellene. Az LFG egy non-profit szervezet, amelyet hoztak létre. Do Kwon által, hogy megvédje a LUNA (Terra) árát.
A jelentések azt állítják, hogy szeptember 15-én az LFG létrehozott egy Binance pénztárcát. Nem sokkal ezután 3313 BTC került át az LFG-ből a Kucoin és OKX tőzsdéken létrehozott pénztárcákba. Az átutalt pénzeszközökből körülbelül 1354 BTC-t küldtek a Kucoinnak három egymást követő napon, majd 1959 BTC-t küldtek el az OKX-nek. A szöuli déli kerületi ügyészség mindkét tőzsdéhez fellebbezett a pénzeszközök befagyasztása érdekében. Az ügyben az értékpapír-bűnözésekkel foglalkozó közös nyomozócsoporttal közösen nyomoznak. Míg az OKX nem válaszolt a kérésre, a KuCoin beleegyezett, hogy teljesíti és befagyasztja az eszközöket. Mivel azonban egyik tőzsde sem koreai székhelyű, nem várható el a teljes megfelelésük az ügyben.
Az ügyészek bezárják a do Kwont
Az ügyben az ügyészség egyik tisztviselője kijelentette:
„Szokásos bűnügyi nyomozás során, ha az elfogatóparancs kibocsátását követően nagy összegű pénzt mozgatnak meg a gyanúsított számlájáról, akkor természetes az intenzív nyomozás lefolytatása pénzmosás és eltitkolás gyanújával. Először is ellenőriznünk kell, hogy kiürítési alapként használják-e.”
A dél-koreai bűnüldözés azóta is közeledik a Do Kwonhoz, amióta a TerraUSD stabilcoin leválasztása az egész piacra kiterjedő összeomláshoz vezetett, és 40 milliárd dollár értékű befektetői forrást törölt el. Az elfogatóparancson kívül Do Kwont jelenleg is keresi Interpol.
Do Kwon válaszol
Az alapok mozgatásával kapcsolatos vádak válaszra késztették a Terraform Labs vezérigazgatóját, aki a kudarc óta többnyire csendben van a közösségi médiában. Tagadta a vádakat, és azt állította, hogy az elmúlt évben nem használta az említett cseréket. Nem sokkal azután, hogy felröppent a hír, miszerint megpróbált pénzt felvenni az LFG számlájáról, Do Kwon a Twitteren írta:
„Ami talán a legmeglepőbb ebben az egészben, az a félretájékoztatás terjedése. Nincs állítólagos „cashout”, legalább az elmúlt évben nem használtam kucoint vagy OKX-et, és semmilyen TFL, LFG vagy más entitás pénzeszközei nem kerültek befagyasztásra.”
Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/do-kwon-responds-to-reports-of-attempted-btc-cashout