A Terraform Labs alapítója elleni hivatalos vád szerint az összeomlott Terra mögött álló cég (LUNA) ökoszisztéma, az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) azt állítja, hogy Do Kwon kihasználta hatalmas Bitcoin-tartalékának egy részét (BTC).
Amellett, hogy félrevezetéssel vádolják befektetők, Az Egyesült Államok szabályozó azt is kijelentette, hogy Do Kwon több mint 10,000 XNUMX-et utalt át Bitcoin ki a kudarcot blockchain projektet, és egy részét készpénzre váltotta egy svájci útján bank, a szerint jelentést by Bloomberg február 17-án jelent meg.
A SEC vádjai
A panasz kijelenti, hogy a SEC vádat emel a Kwon és a Terraform Labs ellen a következőkkel kapcsolatos csalásért cryptocurrencies általuk létrehozott, ami legalább 40 milliárd dolláros befektetői veszteséghez vezetett, valamint több mint 10,000 XNUMX BTC-t hidegben tároltak. kripto pénztárca távol mindentől titkos csere.
Ezenkívül az ügynökség közölte, hogy a vádlottak ezeket az eszközöket „2022 májusa óta rendszeres időközönként” adták át (és továbbra is áthelyezik) a pénztárcából, és elküldték őket egy nem nyilvános pénzügyi svájci székhelyű intézményt, és készpénzre váltják át.
„2022 júniusa és a panasz benyújtásának időpontja között több mint 100 millió dollárt vontak ki fiat valutában ettől a svájci banktól” – szögezte le a SEC.
Do Kwon szabadlábon, mivel LUNC szenved
Tagadása ellenére Do Kwon marad futás közben Dél-Korea után elfogatóparancsot adott ki utána és az övéi elhelyezés az Interpol piros értesítésén, a legfrissebb információkkal lehetséges búvóhely Szerbiában, ami arra késztette a dél-koreai tisztviselőket látogat az európai ország, hogy megtalálják őt.
Eközben a hír, hogy az amerikai pénzügyi felügyelet hivatalosan vádat emel Do Kwon ellen meglökött a Terra Classic piaci kapitalizációja (LUNC), a régi Terra hálózat átmárkázott natív kriptovalutája, az 1 milliárd dolláros szint alatt, ami több mint 50 millió dolláros veszteséget jelent egyetlen nap alatt. finbold számoltak be.
Forrás: https://finbold.com/sec-do-kwon-cashed-out-massive-bitcoin-stockpile-via-swiss-bank/