A Dead Crypto Exchange Wex Wallet 10,000 XNUMX BTC-jét gyanúsan eltávolították 

• Wex, a BTC-e utódja, aki 10,000 XNUMX BTC-t lopott el bármilyen névtelen módon.
• Alexander Vinnik letartóztatása a Mt. Goxhoz köthető pénzmosással vádolják. 
• Alexie Biljucsenko részvétele a csalásokban és háttértörténete. 

Wex 10k BTC-je átadva 

A zárt BTC-e kriptotőzsde, a Wex utódjáról kiderült, hogy öt év után először 10,000 XNUMX BTC került ki a pénztárcájukból. 

A források szerint a 165 millió dollár értékű BTC névtelen pénztárcákba került a legutóbbi, 2017 augusztusi legnagyobb tranzakciója óta. 23. november 2022-án 3,500 BTC-t több ismeretlen pénztárcába helyeztek át, további 6,500-at pedig egyetlen címet. 

Először Szergej Mengyelejev, a Garantex kriptotőzsde alapítója és az Indefibank vezérigazgatója vette észre. A Bits.media jelentése szerint Szergej a Telegram csatornáján közölte. 

Más játékosokkal ellentétben a BTC-e nem kérte a felhasználóktól a személyazonosság igazolását, és a törvényes befektetők és a szervezett bűnözők számára is vonzó volt a pénzmosásra. A Global Witness szerint a BTC-e népszerűségének növekedése a befektetők körében 2016-ban figyelhető meg, mivel a világ harmadik legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje lett.   

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) azt gyanította, hogy a BTC-e érintett 

A 2014. februári Mt. Gox feltöréshez kapcsolódó ellopott pénzeszközök elrejtésében. A kiberbűnözés szakértői úgy vélik, hogy a titokzatos orosz hackercsoport, a Fancy bears is visszaél vele.     

Mi történt az összes bűnössel?

A Coin Republic szerint az FBI arra kényszerítette a BTC-e-t, hogy állítsa le üzleti tevékenységét 2107-ben. A kripto állítólagos üzemeltetője csere, Alexander Vinniket ugyanabban az évben letartóztatták a hatóságok Görögországban az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ), akit becslések szerint 9 milliárd dollár értékű pénzmosással vádolnak a cserén keresztül.  

A BBC szerint az előző cég összeomlása után, amelyet Vinnik és másik partnere, Alexie Bilyuchenko alapított. Nem sokkal ezután, hogy megtérítse a veszteségeket, Bilyuchenko úgy döntött, hogy elindít egy másik tőzsdét Wex néven. De hamarosan, 2018 nyarán a kereskedési aktivitás lelassult, az év végén pedig hirtelen teljesen leállt. . 

A kulcsszereplő Alexie volt a felelős a Wex kereskedésének leállításáért, így a felhasználók nem fértek hozzá befektetéseikhez. A becslések szerint 450 millió dollár értékű kriptovaluta-állomány tűnt el nyomtalanul.  

Vinnik ügyvédje, Timofei Musatov a helyi média újságíróinak elmondta, hogy amíg Vinnik börtönben van, hosszú éhségsztrájkot tartott, agydaganatban szenved. Franciaország, Oroszország és az Egyesült Államok egyaránt kéri a kiadatását. 2019 decemberében a görög rendőrség átadta Franciaországnak. Ezt követően a francia hatóságok még ugyanabban az évben az Egyesült Államok kormányába helyezték át. 

Amint Mengyelejev megjegyezte, az orosz bűnüldöző szervek 2019 márciusában tartóztatták le Biljucsenkót. 2022 júniusában az Interpol letartóztatta a Wex társtulajdonosát és vezérigazgatóját Kazahsztán kérésére.  

Nancy J. Allen a kriptográfia rajongója, és úgy véli, hogy a kriptovaluták arra ösztönzik az embereket, hogy saját bankjaik legyenek, és félrelépjenek a hagyományos monetáris csererendszerektől. A blokklánc technológia és annak működése is érdekli őt.

Nancy J. Allen legújabb bejegyzései (összes megtekintése)