A kolumbiai kormány új szabályozást adott ki, amely arra kényszeríti a tőzsdéket és az egyéneket, hogy jelentsék a kriptovaluta-tranzakciókat az UIAF-nak, a kolumbiai pénzmosás elleni felügyeletnek. A tranzakciókat online jelentési rendszeren keresztül kell jelenteni, és a tőzsdéknek rendszeres időközönként jelentést kell adniuk a felhasználók által végrehajtott gyanús tranzakciókról.
Kolumbia szigorítja az AML-szabályozást
Kolumbiában új szabályozást fogadtak el, amely arra utasítja a felhasználókat és a tőzsdéket, hogy jelentsenek bizonyos összeget meghaladó kriptovaluta-tranzakciókat. A 314-es határozat megállapítja, hogy a 150 dollár feletti kriptovaluta-tranzakciókat, vagy a több tokennel végrehajtott kriptovaluta-tranzakciókat, amelyek értéke meghaladja a 450 dollárt, jelenteni kell az UIAF-nak, a kolumbiai pénzmosás elleni felügyeletnek.
Az április 1-jén életbe lépő új szabályozás célja, hogy nagyobb ellenőrzést biztosítson a kriptovaluta eszközökkel az országban zajló események felett, és megállítsa az esetleges pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási tevékenységeket, amelyek ezeket az eszközöket kihasználva észrevétlenül maradnak. Ezzel kapcsolatban a határozat kimondja:
A virtuális eszközök olyan helyzetet teremtettek, amely megérdemli az UIAF beavatkozását, amennyiben bár Kolumbiában önmagukban nem illegális műveletekről van szó, a tranzakciók anonimitása vagy álnevessége miatt jogellenes tevékenységekre is alkalmassá válhatnak. őket.
A tőzsdéknek a gyanús tranzakciókról is jelentést kell kiadniuk, amely részletes listát küld az UIAF-nak a szokatlannak ítélt műveletekről és az azokat végrehajtó felhasználókról.
Szankciók és szabályozási előlegek
A törvény szankciókat is ír elő a cserékre és az ezen irányelveket be nem tartó személyekre. Ha ezekben a tevékenységekben pénzmosást fedeznek fel, a szabálysértő felhasználók havi 100 és 400 minimálbér közötti összeget kötelesek fizetni, és egyéb pénzbírságot is kiszabhatnak ezekből a bűncselekményekből.
A 314-es határozat kimondja, hogy 2019-ben a nemzeti bitcoin piac 124 millió dollár értékben regisztrált tranzakciókat, ami csaknem 1.7-szerese a 2018-ban regisztrált összegnek. Ez a növekedés aggodalmat keltett a kormányban ezen eszközök illegális célokra történő felhasználása miatt, mivel ezeken a piacokon újonnan feltárt likviditás .
A kolumbiai intézmények kriptográfiai felügyelete azonban az adókörnyezetbe is eljutott. Az ország adóhatóságaként működő DIAN a közelmúltban bejelentette, hogy intézkedéseket tesz a kriptovaluták kereskedési vagy tranzakciós felhasználásával kapcsolatos adóelkerülések felderítésére.
Mi a véleménye azokról az új követelményekről, amelyekkel a kripto-felhasználók és a tőzsdék szembesülnek Kolumbiában? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. A Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/