Az orosz bűnüldöző szervek egy hatalmas kriptopiramis szervezői után mentek, amely rendkívül magas hozamot ígért. A Ponzi-sémát azután fejtik ki, hogy egy hasonló projekt befektetők ezreit csalta meg Oroszországban, a régióban és messze túl.
A rendőrség kriptopiramisszervezőket talált Dagesztánban, Oroszországban
A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) és a Belügyminisztérium tisztjei a Dagesztáni Orosz Köztársaságban azonosították azokat a személyeket, akiket azzal gyanúsítanak, hogy olyan jelentős pénzügyi piramist szerveztek, amely akár évi 500%-os hasznot kínál az áldozatoknak digitális eszközökbe való befektetéseikből.
A Kommerszant orosz üzleti napilap által idézett források szerint a gyanúsítottak a Yusra Global projekt képviselői – jelentette a Forklog. A csaló szervezet Dagesztán mellett más orosz régiókban, a közép-ázsiai Kazahsztánban és Törökországban is létesített irodákat.
A kiadványból kiderül, hogy a hatóságok négy embert vettek őrizetbe januárban, valamennyien orosz állampolgárok, akikről feltételezhető, hogy a Ponzi-sémák mögött állnak. Eredetileg két hónapos letartóztatásba helyezték őket. A vádlottak súlyos pénzbírságon felül akár tíz év börtönt is kaphatnak.
A csalás elkövetői a digitális eszközök értékeire infláltak és osztalékot fizettek a piramis új résztvevőinek befektetett pénzéből – részletezte a jelentés. A maradék pénzt felosztották egymás között, és ingatlant vásároltak.
Az előzetes becslések szerint az áldozatok vesztesége 1 milliárd rubelre, a cikk írásakor érvényes árfolyam szerint több mint 10 millió dollárra tehető – derült ki az orosz lapból.
A Yusra Global elleni nyomozásról szóló hír a tavalyi év után érkezett, amikor az orosz hatóságok leverték az ország vitathatatlanul legnagyobb pénzügyi csalását a hírhedt esemény óta. MMM piramis az 1990-es években.
Finiko, szintén egy Ponzi-séma, amely kihasználja a kriptovaluták növekvő népszerűségét, felelős a le összesen akár 4 milliárd dollárt. Az alapítója Kirill Doronin - a közösségi média befolyásolója, aki korábban más csalásokhoz kapcsolódott - és számos övé cinkosok letartóztatták.
Oroszország, Ukrajna és a volt szovjet térség más országainak, az EU-tagállamok és az Egyesült Államok polgárai azok között vannak, akik 800,000 XNUMX külön kriptobetétet küldtek a fantomentitásnak. A piramis, amely egy másik orosz köztársaságban, Tatársztánban épült, kapott több mint 1.5 milliárd dollár értékű bitcoint kevesebb mint két év alatt a Chainalysis szerint.
Arra számít, hogy az orosz hatóságok más, kriptobefektetésekkel kapcsolatos pénzügyi piramisokat is megcéloznak? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/