A Chainalysis által közzétett kutatás szerint a bûnszervezetek több mint 25 milliárd dollárnyi kriptovalutában tartanak. A blokklánc hírszerző cég tanulmánya szerint 2021-ben jelentősen megnőtt a bűnözők kripto egyenlege, mivel a mutató 266%-kal ugrott meg az előző évhez képest.
Chainalysis Studies Crypto bálnák, akik tiltott címekhez kötődő egyenlegeket tartanak
A blokklánc-felügyeleti cég, a Chainalysis közzétett egy tanulmányt, amely szerint jelenleg 25 milliárd dollárnyi digitális eszköz van a bűnözők kezében. A tavalyi jelentős bűnüldözési lefoglalások ellenére elméletileg a tisztviselők lefoglalhatják a blokkláncon lévő bűnszervezetek által birtokolt több milliárd dollárnyi kriptot.
A Chainalysis eredményei azt magyarázzák, hogy 2021-ben „hatalmasan megnövekedett a bűnügyi mérleg”. A Chainalysis szerint 2020-ban a mutató 3 milliárd dollár volt, de 2021-ben a bûnszervezetek nagyjából 11 milliárd dollárt tartottak. Sőt, az ellopott pénzeszközök, zsarolóprogramok, csaló boltok és darknet alapok közül az ellopott pénzeszközök egyenlege teszi ki a bűnözők birtokában lévő kriptográfia oroszlánrészét.
„2021 végén az ellopott pénzeszközök az összes bűnügyi egyenleg 93%-át teszik ki, 9.8 milliárd dollár értékben. A Darknet piaci alapok következnek 448 millió dollárral, ezt követik a csalások 192 millió dollárral, a csaló üzletek 66 millió dollárral, és a ransomware 30 millió dollárral” – részletezi a Chainalysis jelentése. "A bűnügyi egyenlegek is ingadoztak az év során, a júliusi 6.6 milliárd dolláros mélypontról az októberi 14.8 milliárd dolláros csúcsra."
A Darknet munkásai a leghosszabb ideig birtokolják a kriptot, a bûnözõ bálnák a szokásosnál hosszabb ideig tartanak kriptot, és az ellopott pénzeszközökkel kapcsolatosak
Ezen túlmenően a Chainalysis tanulmány meghatározta, hogy mely típusú bűnözők birtokolták legtovább a kriptográfiai eszközöket felszámolás nélkül, és a darknet piac eladói és adminisztrátorai irányították a helyet. A kutatás szerint az ellopott kriptoalapokat birtokló entitások a legrövidebb ideig tartják a pénzeszközöket.
Vannak azonban „rendkívül nagy pénztárcák, amelyek tovább tartanak, mint az ellopott pénzeszközök kategóriájában”. A bűnöző bálnák egyenlegének elemzésével a cég azt is észrevette, hogy a bálnák „több eltérést” mutattak.
Ami a bûnözõ bálna leírását illeti, a Chainalysis kutatói azt mondták, hogy ez bármely olyan magánpénztárca, amelyben 1 millió dollár kriptovaluta van, és a pénzeszközök legalább 10%-a tiltott címrõl származik. A láncelemzés felfedezte, hogy több ezer állítólagos bűnöző bálna létezik, és úgy tűnik, hogy a legtöbb bűnöző bálna két kategória egyikébe sorolható: „a bálnák teljes egyenlegük viszonylag kis vagy rendkívül nagy részét tiltott címekről kapták”.
"Összességében a Chainalysis 4,068 bűnbálnát azonosított, amelyek több mint 25 milliárd dollár értékű kriptovalutával rendelkeznek" - áll a vállalat tanulmányában. „A bûnbálnák az összes kriptovaluta bálnák 3.7%-át képviselik – vagyis a magánpénztárcák, amelyek több mint 1 millió dollár értékű kriptovalutát tartalmaznak.”
Mi a véleménye a Chainalysis-tanulmányról, amely azt mutatja, hogy a bűnöző bálnák címei 25 milliárd dollárnyi kriptovagyonnal rendelkeznek? Ossza meg velünk, mit gondol erről a témáról az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. A Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/