A CFTC talán kifoghatta a „legnagyobb halat” az óceánban. És lehetne több is odakint.
Az amerikai árupiaci felügyelet pénteken bejelentette, hogy polgári pert indított egy dél-afrikai vezérigazgató és cége ellen, mert több mint 1.7 milliárd dollár bitcoin értékben hamis árukészletet működtettek.
A Commodity Futures Trading Commission vádat emelt Cornelius Johannes Steynberg és a Mirror Trading International Proprietary Ltd. ellen, azt állítva, hogy a globális többszintű marketingművelet „hűtlenül eltulajdonította” az összes felhalmozott bitcoint.
Javasolt irodalom | A Meta ledobja a fejszét a digitális pénztárcájára Novi
A CFTC legnagyobb csalási nyomozása
A CFTC kijelentette, hogy a csalás, amelynek során a cég több ezer magánszemélytől kért online bitcoint, hogy látszólagos árukészletet üzemeltetjenek, a Bitcoint érintő legnagyobb csalás valaha is vizsgálta.
Steynberg, az MTI kulcsfigurája, 29,421 1.7 BTC-t vett át 23,000 milliárd dollár értékben XNUMX XNUMX amerikaitól „és még globálisan” egy engedély nélküli árukészlet-műveletért – közölte a CFTC.
A CFTC állítása szerint az MTI körülbelül három évig működött 18. május 2018. és 30. március 2021. között.
A CFTC biztosa, Kristin Johnson sajtónyilatkozatában ezt mondta:
"A vádlottak csekély kereskedelmi tevékenysége terméketlen volt, és a résztvevőktől begyűjtött legalább 29,421 XNUMX bitcoin szinte teljes egészét eltulajdonították."
Johnson szerint a szélhámosok gyakran kihasználják az új technológiákat, a világméretű összekapcsolódást és a „rendőr észlelt hiányát” aljas tevékenységeik elkövetésére.
Az MTI állításait a CFTC panaszdokumentumai tartalmazzák bizonyítékként arra, hogy a megtévesztés áldozatai azt hitték, hogy egy high-tech befektetési klubba fektetnek be.
Steynberg szerint az MTI algoritmusai „passzív jövedelmet” generálnak 10%-os havi befektetésarányos megtérüléssel (ROI). A dokumentáció alapján a barátok és a család utalása bónuszt kapott.
A BTC teljes piaci kapitalizációja 364 milliárd dollár a hétvégi grafikonon | Forrás: TradingView.com
A vezérigazgató keresett ember
Sternberget keresik a dél-afrikai hatóságok, de a közelmúltban letartóztatták a Brazil Szövetségi Köztársaságban az Interpol elfogatóparancsa alapján – közölte a CFTC.
A dél-afrikai hatóságok csalás miatt indítottak vizsgálatot, miután az MTI tavaly csődöt jelentett.
A Steynberg és az MTI ellen felhozott vádak az ügynökség legutóbbi lépései, amely májusban közölte, hogy további forrásokat különít el a kriptovaluta szektor szorosabb szemmel tartására.
Javasolt irodalom | A Bitcoin legalizálását a mexikói szenátor szorgalmazta, a Központi Bank ellenállása ellenére
A CFTC a hónap elején pert indított a Gemini Trust Company ellen a hatóságok állítólagos megtévesztése miatt 2017-ben.
A Bitcoin határidős termékének jóváhagyása érdekében a kriptovaluta tőzsde a CFTC szerint „lényegében hamis vagy félrevezető állításokat tett”.
Eközben a CFTC intézkedése többek között a félrevezetett résztvevők teljes megtérítését, a kivonulást, a polgári pénzbírságot, az állandó kereskedési és regisztrációs tilalmat követeli meg.
Kiemelt kép a Coincu News-tól, diagram a következőtől TradingView.com
Forrás: https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/