Egy közelmúltbeli perben a CFTC felfedte, hogy mit tart a legnagyobb Bitcoin-csalási ügynek, amely a dél-afrikai MTI-t is érinti.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pert indított a Bitcoin (BTC) pool-üzemeltetője, a Mirror Trading International (MTI) ellen egy állítólagos 1.7 milliárd dolláros csalás miatt. A CFTC azt állítja, hogy Cornelius Johannes Steynberg, a dél-afrikai székhelyű Bitcoin cég vezérigazgatója eltulajdonította az ügyfelek pénzét. Az Egyesült Államok szabályozó hatósága az esetet „a Bitcoin valaha volt legnagyobb csalási rendszerének” minősítve azt állítja, hogy Steynberg 29,421 23,000 BTC-t fogadott el XNUMX XNUMX amerikaitól.
A CFTC továbbá pontosítja, hogy az MTI vezérigazgatója elfogadta a BTC-t a befektetőktől világszerte többszintű marketingrendszerben való felhasználásra. Ennek eredményeként a CFTC arra kéri a vállalatot, hogy térítse vissza a befektetőknek. A CFTC hivatalos kiadványa szerint:
„A CFTC teljes kártérítést követel a becsapott befektetők számára, a jogosulatlanul szerzett nyereség elengedését, polgári jogi szankciókat, állandó regisztrációs és kereskedési tilalmat, valamint végleges tiltást az árutőzsdei törvény és a CFTC-szabályok jövőbeni megsértése ellen.”
Az amerikai szabályozó azonban arra is figyelmeztette a reménybeli áldozatokat, hogy a visszaszolgáltatási végzések nem biztos, hogy az elveszett pénzeszközök visszaszerzését eredményezik. Ennek az az oka, hogy az alperesek nem rendelkeznek elegendő pénzeszközzel vagy vagyonnal az említett veszteségek fedezésére.
Hogyan valósult meg az MTI Bitcoin-csalás a CFTC szerint
A CFTC dokumentuma szerint a csalás áldozatai azt hitték, hogy egy high-tech befektetési klubba fektetnek be. A vádak továbbá azt állítják, hogy az MTI-s Steynberg 10%-os havi hozamot ígért a passzív jövedelemre a platform algoritmusaival. Emellett a CFTC terhelési dokumentumaiban az is szerepel, hogy az MTI bónuszt ígért azoknak a befektetőknek, akik barátokat és családtagokat utaltak be.
Az amerikai ügynökség azt is elmondja, hogy az MTI programja körülbelül három évig futott. A program 18. május 2018-tól 30. március 2021-ig tartott. Ez idő alatt a program összesen 29,421 1.7 BTC-t halmozott fel, ami több mint XNUMX milliárd dollár. A CFTC egy sajtóközleményben kijelentette:
"Az a csekély kereskedés, amelyet a vádlottak folytattak, veszteséges volt, és lényegében eltulajdonították a résztvevőktől elfogadott legalább 29,421 XNUMX Bitcoint."
A neves amerikai árupiaci felügyelet is hozzátette:
„A csalók gyakran teljes mértékben kihasználják az új technológia, a globális kapcsolódási lehetőségeket és a zsaru hiányát a csalások elkövetésére.”
A CFTC feltárta, hogy Steynberg nem tett megfelelő tájékoztatást, és hazudott egy autonóm kereskedési mechanizmus létezéséről. Ráadásul az MTI vezérigazgatója soha nem kötött nyereséges forex-swapot, és hamis számlakivonatokkal csalta meg az ügyfeleket. Az MTI azonban 2021 elején megkezdte a csődeljárást és a felszámolást Dél-Afrikában. Ennek oka a növekvő szabályozási nyomás, amellyel a Bitcoin pool üzemeltetője az Egyesült Államokban és Dél-Afrikában egyaránt szembesült.
Érdekesség, hogy a Dél-afrikai Pénzügyi Szolgáltatások Magatartási Hatósága (FSCA) még 2020 augusztusában azt tanácsolta az MTI-befektetőknek, hogy szakítsák meg kapcsolataikat a társasággal. Az MTI által megkérdőjelezhetőnek minősített 10%-os havi hozamot az FSCA azt is közölte, hogy a cégnek nincs engedélye.
Bár Steynberg dél-afrikai állampolgár, nemrég Brazíliában vették őrizetbe az Interpol elfogatóparancsa alapján, a CFTC szerint.
következő
A Tolu egy kriptovaluta és blokklánc rajongó, Lagosban székhellyel. Szereti a kripto-történetek puszta alapokig történő demicifikálását, hogy bárki bárhol megérthesse anélkül, hogy túl sok háttérismeretet tudna.
Amikor nincs nyakig a kriptotörténetek között, Tolu élvezi a zenét, szeret énekelni és lelkes filmkedvelő.
Forrás: https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/