A Commodities Futures Trading Commission (CFTC) vádat emelt egy ohiai férfi és cégei ellen, mert több mint 12 millió dollárt tulajdonítottak el ügyfeleinktől egy kriptovalutával hajtott Ponzi-sémában.
A CFTC díjakat hoz
A CFTC rendelkezik töltött egy férfit, akit egy több millió dolláros kriptográfiai átveréssel vádolnak.
Rathnakishore Giri, az ohiói New Albany államból, sikeres kriptovaluta-kereskedőnek adta ki magát egy olyan bonyolult sémában, amely a kriptoeszközök iránt érdeklődő, gyanútlan közvélemény megtévesztésére szolgált.
Két cégén, az SR Private Equity LLC-n és az NBD Eidetic Capital LLC-n keresztül Giri állítólag megígérte a befektetőknek, hogy újra befekteti tőkéjüket befektetési alapokba, hogy szép hozamot érjen el – de mindez hazugság volt.
A CFTC panasza azt állítja, hogy 150 márciusától napjainkig több mint 12 leendő befektető bő 10 millió dollár készpénzzel és legalább 2019 bitcoinnal járult hozzá az alapjaihoz. Ahogy azt már megjósolhatta, Giri a pénzt egy pazar életmód finanszírozására fordította.
„A feljelentésben az is szerepel, hogy az ügyfelek megkeresései során a vádlottak lényeges tényeket mellőztek, többek között a vádlottak az ügyfelek pénzét hűtlenül használták fel, hogy a Ponzi-konstrukcióhoz hasonló módon hasznot fizessenek más ügyfeleknek, valamint hűtlenül használták fel az ügyfelek pénzét Giri pazar életmódjának kifizetésére. magában foglalja a jachtbérlést, a luxusnyaralásokat és a luxusvásárlást." a panasz kivonata olvasható.
Giri láthatóan azt mondta a befektetőknek, hogy bármikor kifizethetik a befektetésüket, de ez nem volt igaz. Azzal vádolják, hogy megsértette az árucikkekre vonatkozó törvényeket, amelyek tiltják a tények manipulálását és a „megtévesztő eszközöket”.
A CFTC Giri szüleit, Giri Subramanit és Loka Pavani Girit is vád alá helyezi olyan pénzeszközök birtoklása miatt, amelyekhez nincs jogos érdekük.
Befektetők visszafizetése
A Bizottság azt akarja, hogy a bíróság kényszerítse a Girit a becsapott befektetők visszafizetésére. Amellett, hogy utasította Girit, hogy állítsa le a tervhez kapcsolódó összes tevékenységet, a CFTC azt akarja, hogy vesse ki minden jogtalanul szerzett nyereségét.
Pénteken nyilatkozat, Kristin N. Johnson, a CFTC biztos megjegyezte, hogy a Bizottság „szigorúan felméri a piacokat és érvényesíti a szabályozást az ügyfelek védelmére vonatkozó megbízatása alapján”, de az olyan új befektetési termékek, mint a kriptoeszközök, „új kihívásokat” jelenthetnek.
Mindazonáltal ez az eset jól mutatja, hogy a hatékony végrehajtásnak és a fogyasztóvédelemnek továbbra is az egyik legfontosabb prioritásnak kell maradnia, függetlenül az eszközosztálytól.
Forrás: https://zycrypto.com/cftc-files-charges-against-mastermind-of-12-million-bitcoin-ponzi-scheme/