A határidős árutőzsdei kereskedési bizottság ma pert indított Cornelius Johannes Steynberg és a Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) ellen, csalással és regisztrációs jogsértésekkel vádolva őket.
A panasz azzal vádolja Steynberget, hogy részt vett egy nemzetközi csalárd többszintű marketing (MLM) rendszerben, amely 29,421 1.7 BTC-t hozott, több mint 18 milliárd dollár értékben. Az ügynökség szerint Steynberg cégét, az MTI-t is igénybe vette a programban, amely 2018. május 30-tól 2021. március XNUMX-ig csaknem három évig futott.
A polgári keresetet az Egyesült Államok Texas nyugati körzetének kerületi bíróságán nyújtották be.
„Az a csekély kereskedés, amelyet a vádlottak folytattak, veszteséges volt, és lényegében a résztvevőktől elfogadott legalább 29,421 XNUMX bitcoin teljes egészét eltulajdonították” – mondta Kristin Johnson, a CFTC biztos. sajtóközlemény. „A csalók gyakran teljes mértékben kihasználják az új technológia, a globális kapcsolódási lehetőségeket és a zsaru hiányát a csalások elkövetésére.”
A Steynberg és az MTI elleni vádak a legfrissebb akciók CFTC amely májusban azt mondta, hogy erőforrásokat ad hozzá a kriptopiac megfigyeléséhez.
A hónap elején a CFTC panaszt nyújtott be a Gemini Trust Company LLC, ismertebb nevén. GeminiA CFTC szerint a kriptovaluta tőzsde „lényeges hamis vagy félrevezető állításokat” tett, hogy jóváhagyást nyerjen Bitcoin határidős termékéhez.
A ma bejelentett intézkedés ugyanazon a napon történik, amikor az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vádemelést jelentett be négy NFT „szőnyeghúzós” ügyben, amelyek több mint 100 millió dollárba kerülhettek volna az áldozatoknak.
Steynberget, a Dél-afrikai Köztársaság állampolgárát a közelmúltban Brazíliában vették őrizetbe az INTERPOL elfogatóparancsa alapján, miután kibújt a dél-afrikai hatóságok elől.
Míg a CFTC azt állítja, hogy teljes kártérítést kér a befektetőknek, az ügynökség figyelmezteti az áldozatokat, hogy a visszaszolgáltatási végzések nem járhatnak az elveszett pénz visszaszerzésével.
Szeretnél kriptoszakértő lenni? Hozza ki a Decrypt legjavát közvetlenül a postaládájába.
Szerezd meg a legnagyobb kriptográfiai híreket, heti összefoglalókat és még sok mást!
Forrás: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion