Az Árutőzsdei Határidős Kereskedelmi Bizottság (CFTC) csalással és regisztrációs jogsértésekkel vádolta meg Cornelius Johannes Steynberget és cégét a Mirror Trading Internationalt (MTI).
A dél-afrikai kereskedelmi vállalat tárgya a panasz A CFTC 30. június 2022-án nyújtotta be, és azt állítja, hogy Steynberg elindította és felhasználta az MTI-t egy több mint 1.7 milliárd dollár értékű globális devizaáru-pool működtetésére.
A poolban való részvételhez a felhasználóknak Bitcoint kellett vásárolniuk, de más valutát nem fogadtak el a poolban való részvételhez. A panasz azt állítja, hogy ez a projekt a Bitcoint érintő legnagyobb csaló rendszer.BTC) bármely CFTC-ügyben.
Ugyanez a panasz rámutat arra a csalási tevékenységre is, amely állítólagosan 18. május 2018. és 30. március 2021. között történt, amikor a Steynberg többszintű marketingrendszerként működtette a Mirror Trading Internationalt. Steynberg a közösségi médiát és számos webhelyet használta arra, hogy Bitcoint kérjen nyilvános tagoktól a globális devizaáru-poolon keresztül.
Az árukészletről azt állítják, hogy tőzsdén kívüli kiskereskedelmi devizával kereskedtek tőkeáttételes alapon olyan felhasználókkal, akik nem voltak jogosultak szerződéses résztvevők (ECP-k). A vádlottak állítólag hamisan azt állították, hogy ez a kereskedés saját kereskedelmi „bot”-on vagy szoftverprogramon keresztül történt.
Ebben az időszakban Steynberg állítólag legalább 29,421 1.7 Bitcoint (23,000 milliárd dollár értékben) fogadott el, hogy részt vegyen az árukészletben az Egyesült Államokban található körülbelül XNUMX XNUMX nem ECP-től, és még több a világ más részein. Ezt annak ellenére végezték el, hogy az alperes nem volt bejegyezve árukészlet-üzemeltetőként, ahogyan azt előírták.
Állítólag Steynberg ezt egyénileg és a Mirror Trading International nevében is megtette. Az összes Bitcoint, amelyet a vádlottak elvettek a pool tagjaitól, valamilyen módon jogtalanul tulajdonították el, akár közvetlenül, akár közvetve.
Forrás: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-million-worth-of-bitcoin/