A CFTC 12 millió dolláros bitcoin Ponzi-sémával vádolja az ohiói férfit

Az Egyesült Államok határidős árupiaci kereskedési bizottsága (CFTC) polgári jogérvényesítési keresetet nyújtott be a héten egy ohiói férfi ellen, azt állítva, hogy csalárd módon több mint 12 millió dollárt és legalább 10 bitcoint kért az ügyfelektől egy nyilvánvaló Ponzi-séma részeként. A panasz szerint a férfi készpénzzel finanszírozott egy „pazar életmódot”, beleértve a jachtbérlést, egy luxusautót és egy magánrepülőgép használatát. 

Rathnakishore Girit és vállalatait, az NBD Eidetic Capital, LLC-t és az SR Private Equity, LLC.-t azzal vádolják, hogy csalárd módon 150 ügyféltől kértek pénzt, és hűtlenül használtak fel vevői pénzeszközöket digitális eszközök kereskedelmére. A feljelentés Giri szüleit is megvádolja, mint „olyan pénzeszközök birtokában”, amelyekhez nincs jogos érdekük.

"Giri megragadta a digitális eszközbefektetési lehetőségek iránti kortárs lelkesedést, és akaratlanul is rávette a befektetőket, hogy több mint 12 millió dollár készpénzzel és bitcoinnal fizessenek be az alapjaiba, azzal az ígérettel, hogy kivételes hozamot biztosítanak a pénzügyi veszteség kockázata nélkül" – mondta Kristin Johnson, a CFTC biztosa. .

A feljelentés szerint a vádlottak 2019 márciusától digitális eszközbefektetési alapokba való befektetésre kérték és fogadták el a pénzt. Girit és cégeit valótlan nyilatkozattétellel vádolják, beleértve a nyereséggaranciákat is. A vádlottak azt is közölték az ügyfelekkel, hogy bármikor felvehetik pénzüket, ami a panasz szerint valótlan volt. Továbbá Girit azzal vádolják, hogy összekeverte az ügyfelek pénzét saját pénzeszközeivel és a szülei, Giri Subramani és Loka Pavani Giri bankszámláival.

„Ahelyett, hogy vásárlói pénzeszközöket használt volna fel digitális eszközök megszerzésére és kereskedelmére, ahogy ígérte, Giri egyszerűen zsebre vágta az ügyfelek pénzét, és a befektetett pénzüket arra fordította, hogy beváltsa pazar életstílusát – amelyet magánrepülőgépek, jachtbérlés, extravagáns nyaraló, luxusautók használata jellemez. és drága ruhákat – mondta Johnson.

A CFTC csütörtökön nyújtotta be polgári jogérvényesítési keresetét az Egyesült Államok Ohio déli körzetének kerületi bíróságán. A CFTC a megtévesztett ügyfelek kártalanítását, a jogtalanul szerzett nyereségek visszatérítését és polgári pénzbírságokat követel. A bizottság emellett állandó kereskedési és regisztrációs tilalmat, valamint végleges tiltást kér az árutőzsdei törvény és a CFTC-szabályok további megsértése ellen. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.