Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) pénteken bejelentette, hogy Alekszandr Vinniket, a 42 éves oroszt kiadták Görögországból az Egyesült Államoknak, hogy több pénzmosással és illegális kriptovaluta-tőzsde működtetésével kapcsolatos vádat emeljenek.
Vinnik először 2017-ben került jogi problémákba a DOJ-val, mert állítólag megfelelő felhatalmazás nélkül üzemeltette a már megszűnt BTC-e kriptokereskedési platformot az Egyesült Államokban, és segített a bűnözőknek legalább 4 milliárd dollár tisztára mosásában Bitcoinon keresztül.
Kiadatási vita
Ugyanebben az évben az amerikai kormány kérésére letartóztatták Görögországban. Letartóztatása után Vinnik 90 millió dolláros vagyona az volt elkobzott a rendőrség az új-zélandi rendőrségen. Akkoriban a hatóságok megjegyezték, hogy a BTC-e-nek állítólag nem volt pénzmosás elleni politikája, így számos kiberbűnözést segített elő, beleértve a tiltott bevételek tisztára mosását, zsarolóprogram-támadásokat, csalást, lopást és kábítószer-bűncselekményeket.
2020 januárjában a 42 éves férfi akkor volt kiadatása Franciaországnak Oroszország, Franciaország és az Egyesült Államok között évekig tartó kiadatási vita után.
Franciaországnak való kiadatása után Vinnik tagadta a vádakat, és Oroszországba való átszállítást kért, ahol enyhébb, körülbelül 11,000 100 dollár körüli bűnvádi eljárással kell szembenézni. Kérését egy párizsi székhelyű bíró elutasította, és úgy ítélte meg, hogy vádat emelnek ellene Franciaországban, mert 2016 és 2018 között legalább XNUMX embert csalt ki zsarolóvírussal.
2020 decemberében a francia ügyészség pénzmosás miatt öt év börtönbüntetésre ítélte Vinniket. Felmentették azonban az eredeti vád alól, miszerint zsarolóvírussal csalt meg embereket.
Az Egyesült Államok kiadja Vinniket Görögországból
Csütörtökön a bűnözőt visszaszállították Görögországba, és kiadták az Egyesült Államoknak. Jelenleg 21 vádponttal kell szembenézni, köztük engedély nélküli pénzszolgáltatási üzletág működtetése, pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvés, pénzmosás és jogellenes pénzügyletek.
"Több mint öt évnyi peres eljárás után Alekszandr Vinnik orosz állampolgárt tegnap kiadták az Egyesült Államoknak, hogy felelősségre vonják a BTC-e bűnügyi kriptovaluta tőzsde működtetéséért, amely több mint 4 milliárd dollár értékű bűncselekményből származó bevételt mosott tisztára" mondott Kenneth A. Polite főügyész-helyettes, az Igazságügyi Minisztérium Bűnügyi Osztályának ifj.
A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), a Homeland Security Investigations és az Egyesült Államok titkosszolgálati bűnügyi nyomozóosztálya továbbra is nyomoz az ügyben. Vinnik azt kockáztatja, hogy akár 50 évet is amerikai börtönben tölthet, ha bűnösnek találják.
Binance ingyenes 100 USD (exkluzív): Használja ezt a linket regisztrálni, és 100 dollár ingyenes és 10% kedvezményt kap a Binance Futures első hónapjában (feltételek).
PrimeXBT különleges ajánlat: Használja ezt a linket regisztrálni és beírni a POTATO50 kódot, hogy akár 7,000 dollárt is kaphasson befizetései után.
Forrás: https://cryptopotato.com/btc-e-operator-who-used-bitcoin-to-launder-4b-extradited-to-us-to-face-charges/