A brazil szövetségi rendőrség és a brazil adóhatóság elindította az „Operation Colossus” nevű mozgalom utolsó szakaszát, amely több száz bírósági végzést hajtott végre kriptovaluta-tőzsdék, arbitrázsügynökök és hamis cégek ellen az ország négy államában. 158 kormánytiszt, köztük 130 szövetségi rendőr vett részt ebben a műveletben, hat kriptovaluta tőzsdére és négy forex intézményre vonatkozóan házkutatási és lefoglalási parancsot adtak ki.
Elindult a Colossus hadművelet a kriptográfiai pénzmosási műveletek leállítására
Szeptember 22-én a brazil szövetségi rendőrség a brazil adóhatóság segítségével elindította a több mint négy éves múltra visszatekintő nyomozás, a Colossus hadművelet utolsó szakaszát. A szervezetek több mint 100 bírósági végzést hajtottak végre hat kriptovaluta tőzsdére, négy deviza üzemeltetőre és pénzmosási műveletekben való közreműködéssel gyanúsított arbitrázsügynökre.
Becslések szerint 130 szövetségi rendőr vett részt a Colossus hadműveletben, két elfogatóparancsot, valamint 37 házkutatási és lefoglalási parancsot adott ki az ország négy államában, köztük Rio de Janeiróban, Bahiában, Sao Paolóban és Santa Catarinában. A brazil adóhatóság 28 tisztje is részt vett az erőfeszítésben.
A bűnözők állítólag kriptovaluta eszközöket használtak pénzmosásra egy átutalási rendszeren keresztül. A szövetségi rendőrség által kiadott sajtóközlemény szerint közel 391 millió dollárt mozgattak meg gyanús csereműveletek során. A Szövetségi Rendőrség meghatározott:
Az ilyen források a hivatalos pénzügyi rendszerbe, héjcégeken keresztül, gazdasági és pénzügyi kapacitás nélkül kerültek be és keringtek, és tranzitszámlákon mentek keresztül egészen addig, amíg külföldön felhasználható kriptoeszközökké nem alakultak át.
Modus Operandi és hasonló műveletek
A hatóságok úgy vélik, hogy három csoport volt részt ebben a bűnözői próbálkozásban. Az első csoportot a magas szintű arbitrázsügynökök alkotják, akik nagy mennyiségű kriptovaluta eszközöket vásároltak olyan országokban, mint az Egyesült Államok, Szingapúr és Hongkong. A második csoport a kriptovaluta tőzsdék, amelyek közvetítőként működtek.
A harmadik csoportot hamis cégek és magánszemélyek alkotják, akik megvásárolták ezeket a kriptovaluta eszközöket, és sok ügyfél nem tudott kriptovalutát vásárolni. Köztük voltak elhunytak, segélyprogramokban részt vevők és 90 év feletti idősek. Több mint 1,300 ilyen hamis céget egyetlen könyvelő irányított.
Ez a maga nemében az egyik legnagyobb kriptográfiai művelet az országban, más hasonló műveletek mellett Kriptosz és a működés Teljesítés, amelyeket tavaly hajtottak végre a kormányerők.
Mi a véleménye a Colossus hadműveletről? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/brazilian-federal-police-launch-operation-colossus-6-cryptocurrency-exchanges-involved/