A brazil rendőrség lebuktatta a "Bitcoin Sheikh"-et, mert több mint 766 millió dollárt lopott (jelentés)

A brazil szövetségi rendőrség állítólag leállította a Francisco Valdevino da Silva üzletember, más néven „Bitcoin Sheikh” által vezetett bűnbanda tevékenységét.

A hatóságok azt állították, hogy a jogsértők az elmúlt néhány évben emberek ezreit csalták meg, és 4 milliárd brazil realt (766 millió dollárt) mostak ki.

Egy másik Crypto Ponzi-séma Brazíliában

GloboNews kiderült hogy brazil rendfenntartók rajtaütöttek da Silva és sok partnere címén, azzal a gyanúval, hogy ők állnak egy hatalmas kriptográfiai csalás mögött, amely több ezer helyi lakost és más országokat célzott meg.

Da Silva ("Bitcoin Sheikh" néven ismert) és csapata állítólag egy kétes digitális eszközbefektetési platformot működtetett, amely akár 20%-os hozamot ígért a jövőbeli befektetőknek. A bûnözõk azzal csábították el áldozataikat, hogy biztosították õket, hogy az entitás hatalmas kriptoszakértõ-csapattal rendelkezik, akik elkötelezték magukat a nyereség termelése mellett.

Da Silva és bandája még saját tokeneket is létrehoztak, amelyekhez a hatóságok szerint nem volt fedezet vagy likviditás.

Érdekes módon az áldozatok között volt néhány híresség is, például Sasha Meneghel modell, aki több mint 230,000 XNUMX dollárt veszített. A listára olyan brazil futballisták is felkerültek, akiknek a nevét nem hozták nyilvánosságra.

Az „Operation Poyais” elnevezésű vizsgálat megállapította, hogy a csalók több mint 766 millió dollár értékű digitális eszközt mostak tisztára az elmúlt néhány évben. A rendőrség elkobozta ezeket a birtokokat, valamint aranyrudakat, luxusautókat és drága órákat, amelyek több helyen voltak elhelyezve Sao Paulóban, Rio de Janeiróban, Santa Catarinában és Paranában.

Da Silva ügyvédje szerint a razzia „szokásos intézkedés volt az ilyen jellegű nyomozási eljárásokban”. Kijelentette továbbá, hogy ügyfele kész felvilágosítást adni tevékenységéről „az üzletmenet tényleges szabályszerűségének és jogszerűségének bizonyítása érdekében”.

Brazília lerombolta a „Bitcoin Pharaoh”-t is

Tavaly nyáron a brazil szövetségi rendőrség letörve egy másik csaló kriptoplatformon, és letartóztatta annak vezetőit. Egyikük a hírhedt Glaidson Acácio dos Santos volt ("Bitcoin fáraóként" ismert).

A kereskedési helyszín az említett esethez hasonlóan óriási hozamokat ígért azoknak, akik hajlandóak voltak megtakarításaikat befektetni. Mindazonáltal, ha valami túl jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg az, és több mint 122,000 XNUMX személyt csapott be a banda.

Hosszas bírósági tárgyalások után a brazil hatóságok végre megoldásra jutottak. A múlt hónapban ők megrendelt dos Santost, hogy 3.7 milliárd dollárral térítsen meg minden becsapott befektetőt és hitelezőt.