A SEC február 28-i bejelentése szerint Kumbhani valószínűleg Indiából tűnt el, mivel ismeretlen a holléte.
Az indiai hatóságok most keresik a BitConnect alapítóját, Satish Kumbhanit, miután a neve felbukkant egy panaszban. Egy helyi ügyvéd említette Kumbhanit a First Information Report (FIR) néven ismert panaszában Pune délnyugati városában. A Pune-i ügyvéd panaszában elmondta, hogy majdnem 220 bitcoint veszített 420 millió rúpia (5.2 millió dollár) értékben. A férfi elmondása szerint több kriptovaluta befektetési platformon keresztül veszítette el a pénzt.
A BitConnect alapítóját keresik Indiában
A BitConnect alapítója mellett az ügyvéd hat másik nevet is említett a FIR-ében. A rendőrség a feljelentések tényállásának vizsgálata után FIR-t készített, vagyis a rendvédelmi szerv vizsgálatot indított az ügyben. A panaszos szerint eredeti befektetéseitől és a hozamoktól megcsalták. Kumbhani azt mondta, hogy eredeti befektetése 54 Bitcoin volt, a hozam pedig 166 BTC volt. Azt állította, hogy a hozamot 2016 és 2021 júniusa között kriptobefektetési platformokba fektették újra. Az indiai expressz, a rendőrség nem tartóztatta le az ügyet.
A BitConnect élvezte a kezdeti érmekínálat (ICO) nyüzsgését, amely 2017 közepén hangos volt. A kriptoprotokoll dollármilliárdokat generált a befektetőktől, és a kamatbevételek 10%-át BCC tokenekkel fizették ki. A BitConnect még több előnyt is kínált azoknak a befektetőknek, akik másokat ajánlanak. Februárban az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma büntetőeljárást emelt Kumbhani ellen, emellett az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) tavaly szeptemberben beperelte. A SEC szerint az ügyvezető csalásból több mint 2 milliárd dollárt vett fel a BitConnect számára. A DOJ bűnügyi vádja kevesebb mint egy évvel azután indult, hogy a SEC vádat emelt ellene. Az igazságügyi minisztérium azt állította, hogy Kumbhani részt vett egy 2.4 milliárd dolláros Ponzi-sémában, ahol az Egyesült Államok befektetői sok pénzt veszítettek. Ő azonban eltűnt.
Kumbhani tartózkodási helye ismeretlen
A SEC február 28-án közölte reszelés hogy Kumbhani valószínűleg eltűnt Indiából, mivel holléte ismeretlen.
„2021 októberében a Bizottság tudomást szerzett arról, hogy Kumbhani valószínűleg Indiából költözött egy ismeretlen címre, egy másik külföldi országban. A Bizottság november óta konzultál az ország pénzügyi szabályozó hatóságaival, hogy megkísérelje megtalálni Kumbhani címét. Jelenleg azonban Kumbhani tartózkodási helye ismeretlen, és a Bizottság továbbra sem tudja megmondani, mikor lesz sikeres a felkutatására tett erőfeszítés, ha egyáltalán sikerül.
A BitConnect korábbi promótere, Glenn Arcaro már bűnösnek vallotta magát a csalás vádjában. Bevallotta, hogy összeesküdött más vezetőkkel a Ponzi-sémában, és a DOJ megerősítette. Az igazságügyi minisztérium egy jelentésében azt mondta, Arcaro elismerte, hogy részt vett egy hatalmas összeesküvésben a BitConnecttel. A minisztérium szerint a rendszer jelentős mértékben a legnagyobb kriptográfiai csalás, amelyet valaha büntetőjogilag vádoltak.
következő
Ibukun egy kriptográfiai/pénzügyi író, akit érdekel a releváns információk átadása, és nem összetett szavakat használ, hogy mindenféle közönséget elérjen.
Az írás mellett szeret filmeket nézni, főzni és éttermeket felfedezni Lagos városában, ahol lakik.
Forrás: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/