A találmány egy jelentést az Indian Expresstől az ország hatóságai vizsgálatot indítottak Satish Kumbhani ellen, mert állítólagos részt vett egy személy 220 bitcoin (BTC) kijátszásában. Kumbhani a BitConnect alapítója, akit az amerikai bíróságok bűnösnek találtak egy 2.4 milliárd dollár értékű, világméretű Ponzi-program támogatásában.
Most az indiai hatóságok Kumbhani és hat gyanúsított ellen nyomoznak egy állampolgár által benyújtott panasz nyomán. A panaszos és a gyanúsítottak több ügyletben is részt vettek 5 éven keresztül.
A panaszos 54 Bitcoint (BTC) fektetett be eredeti befektetésként egy olyan projektbe, amely 166 BTC hozamot ígért neki. Az indiai hatóságokhoz benyújtott jogi dokumentumok azt állítják, hogy Kumbhani és a másik gyanúsított a teljes összeget, körülbelül 220 Bitcoint csalt ki a panaszostól.
A feljelentést múlt kedden nyújtották be, és ennek eredményeként az ország hatóságai elkezdtek további információkat keresni az állítólagos átverés mértékéről és a gyanúsítottak hollétéről. A nyomozás a cikk írásakor eredménytelen volt.
Az indiai hatóságok vizsgálatán kívül, amint említettük, Kumbhanit az Egyesült Államokban drótcsalás elkövetésére irányuló összeesküvés, drótcsalás, áruár-manipuláció elkövetésére irányuló összeesküvés, engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetése és nemzetközi pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvéssel vádolták. .
Kumbhani azonban továbbra is szabadlábon van, és akár 70 év börtönt is kaphat, ha elfogják és kiadják az Egyesült Államoknak. Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és az Internal Revenue Service (IRS) bűnügyi nyomozója a mai napig vizsgálja a BitConnecttel kapcsolatos tevékenységeket, valamint az áldozatoktól bitcoinban és kriptovalutákban csalt dollármilliókat.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának sajtóközleménye szerint:
A San Diego-i szövetségi esküdtszék ma vádat emelt a BitConnect alapítója ellen egy globális Ponzi-séma megszervezésével. A BitConnect egy állítólagos csaló kriptovaluta befektetési platform, amely elérte a 3.4 milliárd dolláros csúcsértéket.
A bitcoin és a kriptográfiai csalások 2022-ben csökkennek
A BitConnect azáltal vonzotta magához az áldozatokat, hogy megtérülést ígért a „BitConnect Trading Bot”-tól és a „volatilitási szoftverüktől”. A rendszer ügyfelei pénzeszközeit arra használta fel, hogy nyereséget termeljenek, kifizessék a korai befektetőket, majd ellopják a későn alkalmazók tőkéjét. Az igazságügyi minisztérium közleménye hozzátette:
a BitConnect alapítója félrevezette a befektetőket a BitConnect hitelprogramjával kapcsolatban. (…) a „BitConnect Trading Bot” és a „Volatility Software”, mint amelyek jelentős nyereséget és garantált hozamot tudnak generálni azáltal, hogy a befektetők pénzét használják fel a kriptovaluta tőzsdei piacok volatilitásán való kereskedésre. A vád szerint azonban a BitConnect Ponzi-sémaként működött.
Mint Bitcoinist jelentett60 első hét hónapjában 2022%-kal nőtt a kriptográfiai hackek száma. A rossz szereplőknek körülbelül 2 milliárd dollárt sikerült elvonniuk az ágazatot célzó különféle kibertámadásoktól.
A kriptográfiai csalások azonban jelentős csökkenést tapasztaltak ugyanebben az időszakban. 2021 első felében a kripto-csalások több mint 4 milliárd dollárt tettek ki, szemben az idei 1.6 milliárd dollárral, ami 65%-os csökkenést jelent. A Chainalysis azt mondta:
2022 januárja óta a csalásból származó bevétel nagyjából a Bitcoin árazásának megfelelően csökkent. Az eszközárak esésével a kriptovaluta-csalások – amelyek jellemzően passzív kriptobefektetési lehetőségekként jelennek meg, hatalmas hozamokkal – kevésbé csábítják a potenciális áldozatokat.
Forrás: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/