A Bitcoin of America Bitcoin-technológiai céget és három vezetőjét pénzmosással, összeesküvéssel és más olyan bűncselekményekkel vádolják, amelyek több mint 50 engedély nélküli kriptokioszk működéséhez kapcsolódnak Ohio államban, amelyek tudatosan részesültek kriptovaluta-csalás áldozataiból. Az S&P Solutions néven működő cég állítólag 20%-os átutalási díjat zsebelt be minden alkalommal, amikor átverés történt, és ezt tette még azután is, hogy megtudta, hogy csalás történt.
Andrew Rogalski ügyész szerint a romantikus csalók, a rendfenntartó megszemélyesítők és a „robocallerek” kihasználták a pénzmosás elleni védelem hiányát a cég rendszereiben, hogy pénzt utaljanak át a felhasználók kriptopénztárcájából. Ezek a csalók arra utasították a gyakran idős vagy más módon sebezhető áldozatokat, hogy menjenek el a Bitcoin of America ATM-ekhez, vegyenek fel pénzt, amit a megtakarítási számlájukról vagy 401 KB-ról vettek fel, és tegyék be a készpénzt az automatába BTC-ért cserébe. a pénztárcáról azt hiszik, hogy az övék, de nincs rá hatalmuk.
Rogalski egy sajtótájékoztatón megjegyezte, hogy „ezek az ATM-ek készen állnak a csalók számára”, hozzátéve, hogy kihasználják a gyakran idős vagy más módon kiszolgáltatott áldozatokat. Az egyik esetben egy idős úriember 11,250 XNUMX dollárt veszített három tranzakció során az egyik furfangos kioszkban egy óra alatt ennek a csalásnak a következtében.
A cég és vezetői állítólag pénzátutalási engedély nélkül üzemeltették a kioszkokat, és ezt úgy tehették meg, hogy üzleti tevékenységük természetéről írásban félreérthetőek voltak a kormányzati szervek felé. A hatóságok a múlt héten 52 Bitcoin ATM-et foglaltak le, de a cégnek több is van Ohióban és más államokban. A Bitcoin of America 3.5-ben 2021 millió dollár nyereségre tett szert ezeken a törvénytelen kioszkok készpénzbefizetéseiből, mondta Rogalski.
A tisztviselők úgy vélik, hogy a cég 2018 óta működik, és megkerüli a szabályozási biztosítékokat és a pénzügyi megfelelési követelményeket. A cég és vezetői ellen folytatott vizsgálatot állítólag az Egyesült Államok titkosszolgálatának számítógépes csalással és pénzmosással foglalkozó munkacsoportja vezette.
Ez a vád azután született, hogy az FBI Miami Field Office októberben figyelmeztetett arra, hogy a kripto ATM-ek a csalók népszerű eszközeivé váltak az áldozatok megtévesztésére a „disznóvágásos” csalások növekvő tendenciájában. Kiemeli a megfelelő szabályozás és megfelelés fontosságát a kriptovaluta iparban, hogy megvédjék a kiszolgáltatott személyeket a csaló tevékenységektől.
Forrás: https://blockchain.news/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks