A Bitcoin, az Ethereum Fall, mint a CFTC bepereli Binance-t és Changpeng Zhao vezérigazgatót

A kereskedési volumen szerint vezető kriptovaluta-tőzsdét, a Binance-t és vezérigazgatóját, Changpeng Zhaót hétfőn beperelte a Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Az amerikai szabályozó hatóság azt állította, hogy Zhao és cége megsértette a kereskedési és származékos termékekre vonatkozó szabályokat a CFTC által egy chicagói szövetségi bírósághoz benyújtott kereset szerint.

A CoinGecko szerint a két legnagyobb piaci kapitalizációjú kriptovaluta, a Bitcoin és az Ethereum esett a hírre. Az elmúlt órában a Bitcoin 3.3%-kal 26,800 2.9 dollárra esett, az Ethereum pedig 1,700%-kal XNUMX dollár alá esett.

Zhao a kereset bejelentésére a „4” tweettel reagált, utalva egy januári tweetre, amely a számot a „FUD, álhírek, támadások, stb. figyelmen kívül hagyása” kifejezéssel kapcsolja össze.

A kereset azt állítja, hogy a Binance legalább 2019 júliusa óta működtet digitális eszköz származékos ügyletekkel foglalkozó létesítményt az Egyesült Államokban, lehetővé téve a lakosok számára, hogy határidős ügyletekkel, swapokkal és opciókkal kereskedjenek olyan kriptovalutákkal, mint a Bitcoin, az Ethereum és a Litecoin.

A kereset szerint a Binance kísérletet tett arra is, hogy növelje lábnyomát az Egyesült Államokban, annak ellenére, hogy azt állítják, hogy a csere megakadályozza az amerikai lakosok hozzáférését a Binance platformjához.

„A Binance kiszámított, szakaszos megközelítést alkalmazott egyesült államokbeli jelenlétének növelésére annak ellenére, hogy nyilvánosan kijelentette, hogy szándékában áll „blokkolni” vagy „korlátozni” az Egyesült Államokban tartózkodó ügyfeleket a platformjához való hozzáférésben” – áll a közleményben.

Bár Binance, Zhao és a tőzsde többi alkalmazottja tudták, hogy regisztrálniuk kell a Binance-t a CFTC-nél, miután ügyfeleket kerestek az Egyesült Államokban, a keresetben azt állítják, hogy mindannyian „úgy döntöttek, hogy figyelmen kívül hagyják ezeket a követelményeket, és aláásták a Binance nem hatékony megfelelőségi programját”.

Az egyik módja annak, hogy a Binance aláaknázta a megfelelőségi programját, az volt, hogy tisztjei, alkalmazottai és ügynökei segítették a felhasználókat a virtuális magánhálózat (VPN) használatában, hogy elfedjék tartózkodási helyüket. CNBC jelentett a múlt héten, hogy a tőzsde szerepet játszott abban, hogy az emberek megkerüljék a korlátozásokat Kínában, hogy hozzáférjenek a tőzsdéhez.

A perben azt állították, hogy a Binance vonakodása, hogy felfedje vezetői irodáinak helyét, a tőzsde azon kísérleteit tükrözi, hogy elkerüljék a szabályozást. Kijelenti, hogy a Binance nem tartotta be a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának felderítését és megelőzését célzó törvényeket. 

„A Binance soha semmilyen minőségben nem volt regisztrálva a CFTC-nél, és figyelmen kívül hagyta az Egyesült Államok pénzügyi piacainak integritásához és vitalitásához elengedhetetlen szövetségi törvényeket” – áll a keresetben. „Hacsak a Bíróság nem korlátozza és nem rendeli el, a vádlottak valószínűleg továbbra is ezt fogják tenni részt vegyen a jelen Panaszban állított cselekményekben és gyakorlatokban.”

A perben a Signal titkosított üzenetküldő alkalmazáson keresztül küldött üzenetek szerepelnek, amelyeket Zhao telefonjáról gyűjtöttek. Hozzátette, hogy Zhao utasította a Binance képviselőit, hogy a Signal segítségével kommunikáljanak az Egyesült Államokban élő ügyfelekkel

„A vádlottak saját e-mailjei és csevegései azt mutatják, hogy a Binance megfelelési erőfeszítései színleltek voltak, és a Binance szándékosan – újra és újra – úgy döntött, hogy a nyereséget a törvények betartása helyett helyezi el” – mondta Gretchen Lowe, a CFTC végrehajtási részlegének ügyvezető igazgatója. sajtóközlemény. "A CFTC és végrehajtási részlege üldözni fogja azokat a digitális eszközplatformokat és magánszemélyeket, akik figyelmen kívül hagyják a CFTC szabályozási követelményeit, és aktívan megkísérlik azokat megkerülni."

Keresetének részeként a CFTC arra kívánja kényszeríteni a Binance-t, hogy fizesse vissza az állítólagosan jogtalanul szerzett nyereséget, amely a vele vádolt kötelességszegésből ered. Ezenkívül azt akarja, hogy a Binance fizessen polgári jogi szankciókat és fogadja el a kereskedési tilalmakat, valamint azt, hogy az Egyesült Államokon belül regisztrálhasson.