Vádat emeltek egy bitcoin ATM-et üzemeltető ellen New Yorkban, mert illegális üzletet üzemeltet „bűnözői tevékenységet folytató egyének számára”. Az illetékes kerületi ügyész így nyilatkozott: „Robert Taylor állítólag mindent megtett annak érdekében, hogy bitcoin-kioszk üzletét a lehető legtitkosabbá tegye, hogy olyan ügyfeleket vonzzon magához, akik a legtöbb dollárt fizetik a névtelenségért.”
46 bitcoin ATM üzemeltetője díjazott
Alvin Bragg Jr. manhattani körzeti ügyész szerdán bejelentette, hogy Robert Taylor ellen vádat emeltek „illegális bitcoin ATM-üzlet működtetése miatt, amelyet bűnözői tevékenységet folytató egyéneknek értékesített”.
A közlemény kimondja:
Taylor legalább 46 helyen üzemeltetett bitcoin kioszkot New Yorkban, többnyire mosodákban, valamint New Jerseyben és Miamiban.
A 2017 éves férfi 2018 és 35 között „több mint 5.6 millió dollárt váltott át ügyfelei készpénzéből bitcoinra, miközben 10–20 százalékos díjat számolt fel” – részletezte a kerületi ügyész.
Taylort „többszöri, engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével, harmadfokú adócsalással és hamis eszköz felajánlásával vádolják az első fokon”.
Bragg így írt: „Robert Taylor állítólag mindent megtett annak érdekében, hogy a lehető legtitkosabbá tegye bitcoin-kioszk üzletét, hogy olyan ügyfeleket vonzzon magához, akik a legtöbb dollárt fizetik az anonimitásért” – részletezi:
Ahogy az olyan kriptovaluták, mint a bitcoin, elterjednek, továbbra is számos rossz szereplőt vonzanak, akik azt remélik, hogy elkerülhetik a bűnüldözést.
A közlemény további megjegyzéseket tesz:
A házkutatási parancsok összesen 250,000 20 dollár készpénz visszaszerzését eredményezték Taylor lakásából, valamint 44,000 bitcoin ATM-et, amelyekben XNUMX XNUMX dollár készpénz volt.
A törvényszéki elemzés kimutatta, hogy 5.6 szeptembere és 2017 novembere között több mint 2018 millió dollár készpénzt helyeztek be Taylor bitcoin ATM-jeibe. Több mint 590,000 160,000 dollár díjat szedtek be, és körülbelül XNUMX XNUMX dollárt helyeztek el Taylor személyes bankszámláira.
Taylor azonban csak körülbelül 3,000 dollár bevételről számolt be a 2017-es adóbevallásaiban, és 140,000 2018 dollár veszteségről a XNUMX-as bevallásában.
Ezen túlmenően vállalkozása nem rendelkezett a New York-i Állami Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériumától (DFS) kapott pénztovábbítási engedéllyel vagy virtuális valuta üzleti engedélyével (Bitlicense). Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata (FinCEN) sem engedélyezte.
Mit gondol erről az esetről? Tudassa velünk az alábbi megjegyzés szakaszban.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/bitcoin-atm-operator-indicted-in-new-york-allegedly-running-illegal-business-attracting-criminals/