Egy Bitcoin (BTC) technológiai céget és vezetőit vád alá helyezték, mert állítólag engedély nélküli kriptokioszkokat üzemeltetnek Ohióban, amelyek tudatosan profitáltak a kriptovaluta csalások áldozataiból.
Az S&P Solutions-t, amely Bitcoin of America néven működött, három vezetőjével együtt pénzmosással, összeesküvéssel és más, az államban található több mint 50 engedély nélküli kriptokioszk üzemeltetésével kapcsolatos bűncselekményekkel vádolják.
A Cuyahoga megyei esküdtszék március 1-jén visszaadta a vádemelést a cég, a tulajdonos és az alapító, Sonny Meraban, Reza Meraban menedzser és William Suriano cég ügyvédje ellen. A triót a múlt héten tartóztatták le, és házkutatási parancsot hajtottak végre floridai és illinoisi lakhelyeiken.
3 férfi, 1 vállalkozás kriptovaluta-átverés miatt; kerülje a Bitcoin of America ATM-eket, mondja a Cuyahoga Co. ügyésze https://t.co/LaR1L2E1yH
— News 5 Cleveland (@WEWS) Március 2, 2023
Andrew Rogalski ügyész szerint romantikus csalók, rendfenntartó megszemélyesítők és „robocallerek” kihasználta a pénzmosás elleni védelem hiányát a cég rendszereiben, hogy pénzt utaljon át a felhasználók kriptopénztárcájából.
– kommentálta Rogalski alatt sajtótájékoztatón, amely szerint „ezek az ATM-ek készen állnak a csalók számára”, hozzátéve, hogy:
"Utasd az áldozatokat, akik gyakran idősek vagy más módon kiszolgáltatottak, hogy konkrétan menjenek az amerikai ATM-ek Bitcoinjához, vegyenek fel pénzt, amit megtakarítási számlájukról vagy 401 ezer forintot vettek fel."
Ezután utasítják őket, hogy BTC-ért cserébe tegyék be a készpénzt az automatába egy olyan tárcába, amelyről azt hiszik, hogy az övék, de nincs rá ellenőrzésük – magyarázta.
Hozzátette, hogy az egyik esetben egy idős úriember 11,250 XNUMX dollárt veszített három tranzakció során az egyik agyafúrt kioszknál kevesebb mint egy óra alatt ennek a csalásnak.
Eközben a cég állítólag minden alkalommal 20%-os átutalási díjat zsebelt be, és ezt tette még azután is, hogy megtudta, hogy csalásról van szó.
A vádirat azt is felrója a cégnek, hogy „az üzleti tevékenységük természetére vonatkozó írásbeli félrejelzések miatt a kormányhivatalok felé” képes működni, és pénzátutalási engedély nélkül segítette a kioszkok működtetését – derül ki a március 3-i jelentésből. Törvény360.
Kapcsolódó: A kriptográfiai ATM-ek népszerű kripto-átverési fizetési módokká válnak – FBI
A múlt héten 52 Bitcoin ATM-et foglaltak le, de a cégnek több van Ohióban és más államokban. Rogalski szerint a Bitcoin of America 3.5-ben 2021 millió dollár nyereséget ért el az ezekben a törvénytelen kioszkokban történő készpénzbefizetésekből.
A tisztviselők úgy vélik, hogy a cég 2018 óta működik, és megkerüli a szabályozási biztosítékokat és a pénzügyi megfelelési követelményeket.
A céggel és vezetőivel kapcsolatos nyomozást állítólag az Egyesült Államok titkosszolgálatának számítógépes csalással és pénzmosással foglalkozó munkacsoportja vezette.
Októberben az FBI Miami Field Office arra figyelmeztetett, hogy a kriptopénz-automaták egyre népszerűbb eszközeivé válnak a csalók számára az áldozatok megtévesztésére.disznóvágás” csalások.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-atm-firm-profited-from-crypto-scams-via-unlicensed-kiosks-secret-service