Úgy tűnik, a bitcoin és digitális megfelelői nem olyanok készen állnak a bűnözésre, mint sokan az elemzők először úgy gondolták. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma bejelentette, hogy tavaly februárban 3.6 milliárd dollárnyi tiltott érmét gyűjtött össze, és folyamatosan nyomon követhetik, hová megy a pénz, és kik használják fel.
Az IRS szerint a Bitcoin sokkal könnyebben nyomon követhető
Chris Janczewski – az Internal Revenue Service kriptovizsgálója (IRS) – fejtette ki egy friss interjúban:
Ha egy bankot öt évvel ezelőtt kiraboltak, és még mindig megpróbálja elkergetni ezeket a nyomokat, akkor fogalma sincs, hol lehet az az ellopott készpénz jelenleg. Az olyan kriptovalutáknál, mint a bitcoin, minden tranzakció nyilvános főkönyvben szerepel. Nyilvános és örökké ott van.
Sokszor Janczewski volt a vezető ügynök abban a sok esetben, ami végül a fent említett 3.6 millió dollár lefoglalásához vezetett. Leállította a terrorista műveleteket és egy észak-koreai gyermekkizsákmányoló csoportot is. Miután sok éven át az IRS-nél dolgozott, most a TRM-laboratóriumokban dolgozik, és segít nyomon követni a tiltott kriptoszámlákat a cég szoftverével.
Megemlítette:
Mi az IRS-nél mindig is arra összpontosítottunk, hogy pénzügyi nyomozók legyünk – a pénz nyomában. Lennének plakátjaink, amelyeken az állt, hogy „a világ legjobb pénzügyi nyomozói”, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ennek a végén nincs csillag. Ez nem csak amerikai dollárra vagy euróra vonatkozik. Ez minden típusú pénzügyi tevékenység, beleértve a kriptovalutákat, például a bitcoint.
Míg a bitcoin az utóbbi időben összeomlott, a valuta kétségtelenül jóval az öt évvel ezelőtti kereskedési szint fölé emelkedett. Úgy tűnik, hogy a valuta által felvett jó hírnév tárolója az, ami sok illegális játékos figyelmét felkelti. Tudják, hogy az ügyfelek ragaszkodnak az eszközeikhez, és nem hajlandók áthelyezni azokat. Egy helyen tartásuk sebezhetővé teszi őket.
Urszula McCormack – a hongkongi King & Wood Mallesons partnere – kijelentette:
Amit láttunk, az az, hogy sok olyan ok, amely miatt a bitcoinhoz hasonló dolgok vonzóvá váltak a bűnözők számára, egyre vonzóbbá teszik a bűnözők számára is. Ha azt nézi, hogy mit foglal magában egy tranzakció, akkor az úgynevezett nyilvános kulcs vagy pénztárca használatát vizsgálja, és ez egy betűkből és számokból álló karakterlánc. Ez nem teljesen névtelen.
A szervezet egyre jobb
Jared Koopman az IRS bűnügyi nyomozási részlegének vezetője. Azt mondja, hogy az egész szervezet sokkal jobb lett a digitális eszközök nyomon követésében. Hozzászólt:
A legtöbb bűncselekmény pénzzel jár. Bizonyos típusú erőfeszítéseket foglalnak magukban egyének megtervezésére vagy csalásra, vagy illegális tevékenységből származó haszonszerzésre. A mi feladatunk az, hogy kövessük és nyomon kövessük ezeket a pénzügyi folyamatokat, függetlenül attól, hogy mi a mögöttes bűncselekmény, és felelősségre vonjuk ezeket az embereket.
Forrás: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/