- A Binance állítólag több mint 346 millió dollár Bitcoint küldött Bitzlatónak 2018 májusában a múlt heti bezárásig.
- A Bitzlato alapítóját, Anatolij Legkodymovot január 18-án tartóztatták le, mert több mint 700 millió dollárnyi illegális pénzeszközt dolgozott fel.
- A Binance az egyetlen nagy tőzsde, amely a Bitzlato egyik fő kereskedelmi partnereként kapcsolódik.
felső Binance kriptovaluta tőzsde több mint 346 millió dollárt dolgozott fel Bitcoinban a Bitzlato, egy hongkongi digitális valutaváltó számára, amelyet a múlt héten foglaltak le a sötét netes piacokkal való állítólagos kapcsolatok miatt.
A Bitzlato alapítóját, Anatolij Legkodymovot az amerikai hatóságok január 18-án tartóztatták le, és az amerikai igazságügyi minisztérium azzal vádolta meg, hogy engedély nélküli pénzváltó üzletet működtetett, amely állítólag 700 millió dollárnyi illegális pénzeszközt dolgozott fel.
Az igazságügyi minisztérium kijelentette, hogy a Bitzlato minimális háttérellenőrzést végzett ügyfeleinél. A Binance a Bitzlato egyik fő kereskedelmi partnere volt, amely 2018 májusa és 2022 szeptembere között jelentős mennyiségű Bitcoint kapott.
A FinCEN szerint a Binance volt az egyetlen jelentős kriptovaluta tőzsde a Bitzlato legfontosabb kereskedelmi partnerei között. A FinCEN arról is beszámolt, hogy a Bitzlatóval tranzakciókat folytató egyéb entitások a Hydra orosz nyelvű darknet piactér, egy LocalBitcoins nevű kis tőzsde és a Finiko nevű kriptobefektetési webhely, amelyet állítólagos oroszországi kripto-Ponzi-sémaként írt le.
A FinCEN a Bitzlatót az orosz tiltott finanszírozáshoz kapcsolódó „elsődleges pénzmosási aggálynak” tekinti, és február 1-jétől megtiltja, hogy az Egyesült Államok és más pénzintézetek pénzeszközöket továbbítsanak Bitzlatónak.
A Binance képviselője kijelentette, hogy a cég segítséget ajánlott fel a nemzetközi bűnüldöző szerveknek, és elkötelezett amellett, hogy együttműködjenek a Bitzlatóval kapcsolatos vizsgálatukban. A Bitzlatóval való kapcsolataikról azonban nem közöltek konkrét adatokat.
A Reuters szerint jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a Binance, a LocalBitcoins és a Finiko és a Bitzlato közötti tranzakciók, amelyeket az igazságügyi minisztérium „bűnözői menedéknek” minősített, megsértett volna bármilyen szabályozást vagy törvényt. Korábbi amerikai kormánytisztviselők azonban kijelentették, hogy a Binance kiemelkedő státusza fő kereskedelmi partnerként az igazságügyi minisztérium és az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának vizsgálatát vonhatja maga után, hogy megfelel-e a Bitzlatónak.
A vezető amerikai blokklánc-kutató cég áttekintése a korábban fel nem tárt adatokról Chainalysis kijelentette, hogy a Binance 205,000 májusa és a platform múlt heti bezárása között 20,000 345.8 tranzakciót hajtott végre 2018 175 bitcoin felett, ami a tranzakció időpontjában XNUMX millió dollárnak felel meg a Bitzlato számára. Az adatok azt is mutatják, hogy a Binance körülbelül XNUMX millió dollárt kapott Bitcoinban a Bitzlatótól, ezzel a platform legnagyobb fogadó partnerévé vált ebben az időszakban.
Forrás: https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/