Átadták az Egyesült Államoknak Alekszandr Vinnik orosz IT-szakértőt, akit a hírhedt BTC-e kriptotőzsde birtoklásával és működtetésével vádolnak, a héten a görög hatóságok megkezdték a kiadatást, miután visszatért Franciaországból, annak ellenére, hogy Vinnik védelme tiltakozott a lépés ellen és telefonált. az ügy „igazságügyi, diplomáciai és humanitárius botrány”.
Vinniket a San Francisco-i Szövetségi Bíróság elé állítják pénzmosás vádjával
A hírhedt kriptotőzsde feltételezett társalapítója és üzemeltetője BTC-eAlexander Vinniket csütörtökön kiadták Görögországból az Egyesült Államoknak. Az orosz állampolgár ellen vádat emeltek Kalifornia északi körzetében, és már megjelent a szövetségi bíróság előtt San Franciscóban – jelentette be pénteken az amerikai igazságügyi minisztérium. Kenneth A. Polite főügyész-helyettes, a minisztérium Bűnügyi Osztályának munkatársa a következőket idézte:
Több mint öt évig tartó pereskedés után Alekszandr Vinnik orosz állampolgárt tegnap kiadták az Egyesült Államoknak, hogy felelősségre vonják a BTC-e nevű bűnözői kriptovaluta tőzsde működtetését, amely több mint 4 milliárd dollár értékű bűncselekményből származó bevételt mosott tisztára.
A 42 éves Vinniket 2017 nyarán tartóztatták le, miközben a görögországi Szalonikiben nyaralt, amerikai körözés alapján. Ugyanezen év januárjában az amerikai ügyészek vádat emeltek ellene egy 21 vádpontot felülírva. Görögország jóváhagyta az Egyesült Államok által benyújtott kiadatási kérelmet, de 2019 decemberében először Franciaországba küldte, európai elfogatóparancs alapján.
Egy francia bíróság pénzmosásért öt év börtönbüntetésre ítélte az orosz kriptovállalkozót, és nemrégiben ő is szolgált letartóztatását figyelembe véve. Franciaországban személyazonosság-lopással és zsarolással is vádat emeltek ellene. Júliusban az amerikai hatóságok visszavonta egy kérés, hogy az oroszt közvetlenül Franciaországtól kapják meg, nyilvánvaló kísérletként, hogy felgyorsítsák átszállítását Görögországon keresztül, amely már jóváhagyta kiadatását az Egyesült Államoknak.
Az Egyesült Államok vádirata szerint a már megszűnt BTC-e „jelentős kiberbűnözéssel és online pénzmosással foglalkozó szervezet volt, amely lehetővé tette felhasználóinak, hogy nagyfokú anonimitás mellett kereskedjenek bitcoinnal, és olyan ügyfélbázist alakított ki, amely erősen támaszkodott a bűncselekményekre”. Azt állítja, hogy a csere elősegítette a globális számítógépes bûnözési tranzakciókat, és bûncselekmények széles körébõl származott bevétel, mint pl. Mt Gox hack, ransomware csalások, sőt drogkereskedelem.
A BTC-e-t és Vinniket egy engedély nélküli pénzszolgáltatási vállalkozás működtetésével vádolták az Egyesült Államokban, és egy rendbeli pénzmosás bűnszövetkezetével is. Az oroszt 17 rendbeli pénzmosással és két rendbeli jogellenes pénzügyletekkel is szembesítik. Az igazságügyi minisztérium megjegyezte, hogy platformja nem rendelkezik a szövetségi törvény által megkövetelt pénzmosás-ellenőrzési rendszerrel sem az „ismerje meg ügyfelét” ellenőrzésére.
Oroszország, Brand Vinnik ügyvéd amerikai kiadatása „Elrablás” és „Erőszakos eltűnés”
Vinnik francia ügyvédje, Frederic Belot a Tass orosz hírügynökségnek nyilatkozva megerősítette, hogy a Párizsi Fellebbviteli Bíróság vizsgálati kollégiuma csütörtök hajnali döntése értelmében védencet az Egyesült Államok őrizetébe adták, miután hazatért Franciaországból. „Azonnal átszállították egy másik gépre, amely az Egyesült Államokba repült. A gép Bostonban landolt, majd San Franciscóba repült” – magyarázta Belot.
„Alexander Vinniket, akinek a francia igazságszolgáltatás három döntése alapján szabadlábra kell kerülnie, tegnap fogolyként Görögországba szállították, és ott szó szerint „felrakták” egy USA-ba tartó magánrepülőgépre, anélkül, hogy engedélyt kapott volna rá, ahogy kérte. menedékjogot kér, tolmácsot kér, engem, mint ügyvédet” – mondta Zoe Konstantopoulou, aki Görögországban és Franciaországban képviselte őt, idézte az Ethnos című görög lap.
Konstantopoulou a közelmúltban megosztotta félelmét, miszerint az oroszt az Egyesült Államok fogva tartja „túsz” a NATO által támogatott Ukrajnában zajló katonai konfliktusról, ahol Moszkva február vége óta teljes körű háborút vív, amelyet az orosz ajkú lakosság védelmében „különleges katonai műveletként” mutattak be. A nyugati kormányok úgy döntöttek, hogy figyelmen kívül hagyják Oroszország saját, Vinnik kiadatására vonatkozó kérését.
Az amerikai vádakat tagadó, ártatlanságát fenntartó informatikai szakember korábban kifejezte akaratát, hogy visszatér hazájába, és ott bíróság elé áll. Oroszországban több mint 600,000 10,000 rubel (közel 750 12.3 dollár) sikkasztással és XNUMX millió rubel (XNUMX millió dollár) „számítógépes információs csalással” vádolják.
Miközben az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma köszönetet mondott a görög kormánynak és az igazságügyi minisztériumnak „minden erőfeszítésükért a vádlott Egyesült Államokba való átszállítása érdekében”, Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője. meghatározott Moszkva „felháborodott a görög hatóságok barátságtalan lépésein”, és azzal vádolta Washingtont, hogy „valódi vadászatot folytat az orosz állampolgárok után”, és Vinnik elhamarkodott kiadatását „elrablásnak” nevezte. Bár a DOJ közleménye nem említi, a BTC-e tulajdonosát azzal gyanúsítják, hogy együttműködött az orosz hírszerzéssel is.
Hozzászólásában Zoe Konstantopoulou több éves „bírósági, diplomáciai, kormányközi botránynak” minősítette az esetet, miközben kiadatását „a görög területről való erőszakos eltűnésnek” nevezte, amely „maffiamódszernek és bűncselekménynek minősül… súlyos… a nemzetközi jog és a görög jogszabályok megsértése”, amelyet két külföldi állam részvételével követtek el. Vinnik menedékjogot kért Görögországban, védelmi csapata pedig humanitárius okokból is próbálta kiszabadítani. Felesége 2020-ban meghalt, két fiuk pedig már szülők nélkül nő fel.
Milyen elvárásai vannak Alexander Vinnik egyesült államokbeli tárgyalásával kapcsolatban? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: Bitcoin
Forrás: https://coinotizia.com/alleged-btc-e-operator-alexander-vinnik-in-us-custody-after-immediate-extradition-from-greece/