Az állítólagos Bitcoin-pénzmosó „Razzlekhan” szabadlábra helyezését, a férj rács mögött marad

Washington – Hétfőn Washington DC-ben egy szövetségi bíró elrendelte, hogy egy állítólagos hatalmas, Bitcoin-alapú pénzmosási program egyik gyanúsítottját 3 millió dolláros kötvény ellenében szabadlábra helyezzék, férjét pedig őrizetben kell tartani.

Egy órákig tartó meghallgatás végén Beryl Howell főbíró részben elutasította az ügyészség azon állítását, miszerint a múlt héten szövetségi vádakkal letartóztatott Ilya Lichtensteint (34) és feleségét, Heather Morgant (31) nem lehet megbízni azzal, hogy visszatérjenek a bíróságra. . 

Morgant, akit rap-alter-egója, Razzlekhan is ismer, szabadon engedik, de be kell tartania a bíró által „nagyon szigorú feltételeknek” nevezett feltételeket, amelyek magukban foglalják a bokakarkötő viselését, az internet-hozzáférés korlátozását és a kriptovaluta használatának megtiltását. tranzakciók.

A szövetségi ügyészek a múlt héten bejelentették, hogy a kormány dollármilliárdokat foglalt le bitcoinban, és azt mondták, hogy a művelet „a valaha volt legnagyobb pénzügyi lefoglalás volt”. A hatóságok azzal vádolták a párost, hogy kimosták a Bitfinex tőzsde 2016-os feltöréséből származó bevételt. Lichtenstein és Morgan, egyszeri Forbes közreműködőt nem vádolták meg magával a feltöréssel. Az alperesek nem nyújtottak be formális beadványt, de ügyvédeik korábbi bírósági beadványaikban azt mondták, hogy „sok hiányosság van a kormány bizonyítékaiban és nem alátámasztott, konklúziós ugrások”.

Az ügyészek szerint január 31-én a nyomozóknak sikerült hozzáférniük Lichtenstein felhőtárhely-fiókjához, ahol titkosított fájlokba törtek be, amelyek nemcsak magánkulcsokat tartalmaztak – ami lehetővé tette a kormány számára, hogy több milliárd dollárnyi bitcoin felett átvegye az irányítást –, hanem egy táblázatot is. különböző kriptoszámlái, többek között dokumentumok. 

A bírósági beadványok azt is mutatják, hogy a kormány „nyilvánvaló pénztárcafájlokat talált további kriptovalutákhoz, amelyeket a kormány még nem tudott lefoglalni”. Több ilyen fájl „nevében a „piszkos” szó változatai szerepelnek, mint például a „dirty_wallet.dat”. A kormány azt is állítja, hogy „personas” és „passport ideas” nevű mappákat talált.

Catherine Pelker szövetségi ügyész végigvezette a bírót a kormány ügyében. 

Howell bíró megkérdezte Pelkertől, hogy a privát kulcsok megtalálása Lichtenstein felhőtárhely-fiókjában „a vádak közvetlen bizonyítéka-e”. 

Pelker, egy kriptovaluta-szakértő, aki korábban az FBI-nál dolgozott, egyértelmű volt.

– Igen, becsületem – mondta.

– Olyan, mint a füstölgő pisztoly? – kérdezte Howell bíró.

– Igen, becsületem – mondta Pelker.

A meghallgatás egy másik pontján Howell bíró közvetlenül megkérdezte Pelkert, hogyan sikerült a kormánynak átvernie Lichtenstein adatfájljának erős titkosítását, amelyet egy meg nem nevezett felhőalapú tárhelyfiókban tároltak.

Pelker néhány részletet közölt, de azt mondta, hogy „néha más dolgokat is megtanul, amelyek lehetővé teszik, hogy alaposabban találgasson”.

Lichtenstein és Morgan, akik a meghallgatás alatt álarcot és sötét, rövid ujjú börtönruhát viseltek, egymás mellett ültek, és elkötelezettnek és figyelmesnek tűntek, Lichtenstein pedig több feljegyzést is átadott ügyvédjüknek. Az egyetlen alkalom, amikor a bírósághoz fordultak, a bíró azon kérdéseire válaszoltak, hogy megértették-e az esetleges összeférhetetlenségeket, amelyek abból adódhatnak, hogy közös ügyvédet használnak. 

A maga részéről Samson Enzer védőügyvéd erőfeszítéseinek nagy részét arra fordította, hogy felhívja a figyelmet a párnak az Egyesült Államokhoz fűződő számos kapcsolatára, jelezve, hogy nem fognak elmenekülni. Ez magában foglalta, hogy rámutatott, hogy bár Lichtenstein Oroszországban született, szülei „évtizedek óta Chicago külvárosában élnek”. Morgan szülei továbbra is Kalifornia északi részén élnek, ahol ő nőtt fel.

Mindkét vádlott szülei komornak tűntek, amikor bementek a tárgyalóterembe, hátizsákokkal és műanyag szatyrokkal, és nem akartak beszélni a bíróság épületének folyosóján lévő újságírókkal.

„Itt tették életüket” – mondta Enzer a vádlottakra, Lichtensteinre és Morganre utalva. – Nem akarnák elhagyni őket.

Enzer utalt arra a tényre is, hogy a fiatal párnak nem lehet gyermeke, hacsak Morgan nem részesül in vitro megtermékenyítésen, és petéi már le vannak fagyva egy New York-i létesítményben. A védőügyvéd úgy érvelt, hogy ez egy másik ok, amiért a páros az Egyesült Államokban marad, és válaszol a büntetőeljárásra.

„Szó szerint maguk mögött hagynák a jövőjüket” – mondta.

Enzer egy ponton „gyenge”-nek nevezte a kifejezetten Morgan elleni bizonyítékokat, feltételezve, hogy ő lehetett a feltört bitcoinok nem kívánt címzettje. Howell bíró rámutatott, hogy azok a hamis állítások, amelyeket Morgan állítólag pénzügyi számlák nyitásakor és egy könyvelővel folytatott beszélgetés során tett, valószínűvé teszik, hogy tudta, mit csinál.

Howell bírónő, aki egy korábbi, kriptovaluta mosásával kapcsolatos ügyben elnökölt, úgy tűnt, jól érzi magát a hétfőn használt technikai nyelvezetben, mivel magánkulcsokra, titkosításra, blokkláncra és más kapcsolódó kifejezésekre hivatkozott, mintha azok a mindennapi szókincsének részét képezték volna. 

Mindazonáltal, hiába védekezett a bíróság előtt, Howell bíró nagyon szkeptikus volt Enzer általános érvelésével kapcsolatban, bár végül megadta Morgan szabadon bocsátását.

„A blokklánc szabad utat hagy azoknak, akik hajlandóak követni” – mondta a bíró.

Egyelőre nem tűztek ki újabb tárgyalásokat.